11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств




Название11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств
страница51/51
Дата03.02.2016
Размер4,69 Kb.
ТипДокументы
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Литература и ссылки к главе 4


  1. "Грязные" деньги и закон. - М.: "ИНФРА-М", 1995.

  2. Вершинин А. Легализация средств и другого имущества, приобретенных незаконным путем// Уголовное право, 1998, № 3, С. 3-10.

  3. Волеводз Л.Г. Международный розыск арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.

  4. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998.

  5. Деньги преступные. отмываются легально. пока...// Налоговая полиция 1997. № 6.

  6. Дефео М. Обзор тенденций в "отмывании" денег// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994, - № 11, - С. 12-18.

  7. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999.

  8. Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №6.

  9. Ларичев В.Д. Контроль за отмыванием денег // Деньги и кредит. - 1992, - № 2.

  10. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. - 1992. - № 11.

  11. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. № 12

  12. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности: Экспресс-информация (Зарубежный опыт). - Вып. 4. - М.: ГИЦ МВД России, 1994. - С. 16-22.

  13. Международное сотрудничество в области конфискации незаконно нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993. - № 8.

  14. Меры, направленные против перемещения и безопасного помещения капиталов преступного происхождения // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом: Реф. сб., - Вып. 25, -М.: ГИЦ МВД России, 1994.

  15. Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 479 "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"

  16. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.

  17. Резолюция. Международное сотрудничество в отслеживании, замораживании и конфискации преступных доходов// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994,- № 11, - С. 10-11.

  18. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право, 1998, № 8, С. 78-87.

Литература и ссылки к главе 5


  1. Грузенкин В.В. Практические рекомендации по законному использованию оффшорных компаний в российской Федерации. - Белгород: "Крестьянское дело", 1999.

  2. Операция trust // Эксперт. 1996. № 11. С. 30-37.

  3. Оффшорные компании и мировая практика снижения налогов. - Вып. 1, Буто-каталог, 1994.

  4. Оффшорные компании: обзоры, комментарии, рекомендации /сост. Л.Троценко, Б.Карманова. - М.: НИИ Веста, 1995.

  5. Халдин М.А. Оффшорный бизнес на Кипре. - М.: Майна, 1994.

  6. Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. - М.: Юристъ, 1999.

Литература и ссылки к главе 6


  1. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.

  2. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.

  3. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: Монография. - Минск: Академия МВД РБ, 1997.

  4. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. - Гродно: Грод. Фил. ИСЗ, 1997.

  5. Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.

  6. Специальный доклад "Афера с инструментами первоклассных банков (Афера века)" Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений. - Лондон, 1996.

  7. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Канд. дис. Гродно, 1997.

  8. Танкевич О.М. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. канд. дис. Гродно, 1997.

  9. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. - Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.

  10. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986

  11. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago

  12. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.

  13. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London

  14. Coeman, James W.: "The Criminal Elite," St. Martin's Press. New York, 1985

  15. Commercial crime international, IMB Publishing Ltd., Barking, Essex, England.

  16. Conway, Barbara: "Maritime Fraud," Lloyds of London Press, London, 1990.

  17. Dunn, Donald H.: "Ponzithe Boston Fraudster," MeGraw Hill, New York, 1975.

  18. Ellen, Eric: "International Maritime Fraud," Sweet and Maxwell, London, 1981.

  19. Francis, Diane: "Contrepreneurs," Macrnillan of Canada, Toronto, 1988.

  20. Kwitny, Jonathan: "The Fountain Pen Conspiracy," Alfred A. Knopf. New York, 1973.

  21. The 1990 Nasaa study of international investment fraud and abuse Nasaa, Washington D.C., 1990

  22. Richter, Marc R.: "Standby Letter of Credit," Schultess Polygraphischer Verlag, ZOrich, 1990.

  23. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.

  24. Special report: Prime bank instrument frauds, Commercial Crime Bureau, Barking, Essex, England, 1994.

  25. Special report: "Trading with Russia today," International Maritime Bureau, London, 1995.

  26. Special report: "Sugar frauds," Commercial Crime Bureau, London, 1995.

  27. Special report: "Due Diligence," International Maritime Bureau, London, 1994.

  28. Special report: "Nigeria: Traders at Risk," International Maritime Bureau, London,1994.

  29. Рекомендации: как не стать жертвой международных преступников: www.angelfire.com/ok3/interbiz.

Литература и ссылки к главе 7


  1. Агафонов Ю.А., Лукин В.К, Сотская Т.В. Теневая экономика: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1997.

  2. Алексахин А., Петренко А. Миллиарды утекают из России // Российская газета. 1995. 4 июля.

  3. Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации федеральной собственности // Экономика и жизнь, - 1994,- № 7, - Ваш партнер - С. 22.

  4. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО Московского института МВД России, 1997.

  5. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 октября 1993 г. №№ 19 и 01-20/10283 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров " // Экономика и жизнь, - 1993,- №№ 47,48.

  6. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27.

  7. Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.

  8. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.

  9. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1992.

  10. Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования. 1995. №8.

  11. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс РФ: ответственность за таможенные преступления, Следователь, 1998, № 6, С. 2-14.

  12. Ларичев В., Корнева З. Беззащитная собственность обогащает воров и расхитителей // Экономика и жизнь, - 1995,- № 31,- Ваш партнер,- С. 22.

  13. Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы России//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1995, - № 13, - С. 12-16.

  14. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: Наука, 1997.

  15. Лысов А.В. Остапенко А.Н. Промышленный шпионаж в России: методы и средства. СПб., 1994.

  16. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.

  17. Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие, Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1998.

  18. Нарушения порядка зачисления валютной выручки /из арбитражной практики/ // Экономика и жизнь, - 1995,- № 26,- С. 25.

  19. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.

  20. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. - М., 1995.

  21. Полянский А. "Фальшивая" водка// Уголовное право, 1998, № 1, С. 98-99.

  22. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.

  23. Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. - М., 1995.

  24. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.

  25. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. / Материалы международной конференции 20 - 21 мая 1997 года/. - М., 1997.

  26. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.

  27. Расследование контрабанды: Практическое пособие, - М.: Новый Юрист, 1999.

  28. Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.

  29. Старицин В. Криминальный привкус "жидкой валюты"// Уголовное право, 1997, № 4, С. 135-137.

  30. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. - М.: Независимый благотворительный фонд культуры "Форос", 1996.

  31. Тотьев К.Ю. Правовая поддержка конкуренции в России// Государство и право, 1997, № 12, С. 37-42.

  32. Яни П.С. Приватизация предприятий и уголовная ответственность // Законодательство и экономика 1994,- № 13-14,- С. 49-53.

Литература и ссылки к главе 8


  1. Вермуш А. Аферы с фальшивыми деньгами. - М., 1990.

  2. Касютина Р. Проблемы борьбы с налоговой преступностью// Уголовное право, 1998, № 3, С. 114-123.

  3. Котенок Ю. Налоги и рынки// Уголовное право, 1998, № 1, С. 120-122.

  4. Кошаева Т.О. Преступления, совершаемые в сфере налогообложения // Криминал в бизнесе. - 1996. - № 8. - С. 3 - 10.

  5. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. - М.: ЮЮринфор, 1997.

  6. Лаки К. Хищение государственных ресурсов в Америке XVIII-XIX веков и в современной России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1.

  7. Платонова Л.В. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения// Следователь, 1997, № 3, С. 25-36.

  8. Польской Г.Н. Тайны "монетного двора" (Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). - М.: Финансы и статистика, 1996.

  9. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.

  10. Решетников Ф., Игнатова М. Налоговые преступления в зарубежных странах // Закон , - 1992, - №10.

  11. Свенссон Б. Экономическая преступность. - М.: Прогресс, 1987.

  12. Электронная подписка: "Криминальные новости налоговой полиции": subscrib.ru.

Литература и ссылки к главе 9


  1. Абрамов В.Ю., Ларичев В.Д. Банковские преступления// Юридический бюллетень предпринимателя, 1998, № 3, С. 129 -137.

  2. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. - М., 1995.

  3. Банковские, налоговые и другие аферы// Криминал в бизнесе, - 1996, - № 9, - С. 40 -44.

  4. Гарифулина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово - кредитных отношений // Российская юстиция. 1997.

  5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация. Научно-практическое пособие. - М.,1995.

  6. Дьячков А.М. Банковский кредит: способы хищений, использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании. - Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996.

  7. Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции в Российской Федерации// Государство и право, 1998, № 1, С. 25-31.

  8. Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.

  9. Калинин В. "Пираты" в России// Уголовное право, 1997, № 4, С. 124-125.

  10. Квалификация хищений с использованием поддельных авизо // Юстиция. - 1994.- № 4.- С. 39.

  11. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - СПб: Изд-во "Альфа", 1997. - 350 С.

  12. Коррупция в России: состояние и проблемы: Мат-лы науч.-практ. конф. 26-27 марта 1996 г. - М.: Московский институт МВД России, 1996.

  13. Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления// Уголовное право, 1998, № 1, С. 106-113.

  14. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. - М., 1996.

  15. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика из МВД. - М„ 1995.

  16. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования: предупреждение, выявление, расследование. - М.: ФБК - пресс, 1998. - 160 С.

  17. Ларичев В.Д. О преступности в банковской сфере и ее причинах // Деньги и кредит, - 1993, - № 12, - С. 51-56.

  18. Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.

  19. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно - денежной сфере и противодействие им. - М.: "ИНФРА-М". 1996.

  20. Ларичев В.Д. Страховой рынок и криминал // Закон, - 1993,- № 11,- С. 101-102.

  21. Лестер А.Пратт Обманные операции в банковском деле. Их выявление и предупреждение. - М.: Агентство "Перспектива". 1995.

  22. Мерникова Н. Банки и преступность// Уголовное право, 1997, № 4. С. 98-102.

  23. Мильчакова Н. Новые институты фондового рынка и проблема защиты прав акционеров // Вопросы экономики. 1997. № 12. С. 132-148.

  24. Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере. 1997. № 11.

  25. О финансовых аферах в России // Экономика и жизнь, - 1995, - № 25,- С. 24.

  26. Павлов А. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав// Уголовное право, 1997, № 4, С. 28-32.

  27. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М.: Академия МВД России. 1995.

  28. Посредники помогают...опустошить бюджет // Экономика и жизнь. 1997. № 34. С. 3.

  29. Преступления в кредитно-финансовой системе: Обзорная информация. Зарубежный опыт. - Вып. 2. - М.: ГИЦ МВД России, 1996.

  30. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.

  31. Степанов О.П. О развитии экономической преступности в банковской сфере// Вестник Ассоциации российских банков. - М.: Финансы и статистика, 1997. Торкановский Е. Акционеры и управление фирмой // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 36-43.

  32. Тосунян Г.А., Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения// Государство и право, 1998, № 10, С. 124.

  33. Яни П. Уголовная ответственность за невозврат банковских кредитов // Экономика и жизнь. - 1996. - № 12. - ВПК. - С. 31.

  34. Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. 1996. № 5.

  35. Распространенные виды мошенничеств на рынке векселей: www.df.ru/~finexsys/vexel/main/notes.html.

Литература и ссылки к главе 10


  1. Бопотский Б.С. Конституционные основы деятельности государства по борьбе с экономической преступностью//Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. С.-Петербург, 1994. С. 16-21.

  2. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. М., 1990.

  3. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Рос. газета. 1993. 16 апреля.

  4. Закон РФ от 24.06.1993 г. N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции"//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993, N 29. Cm. 1114.

  5. ЗаконРСФСР от 18.04.1991 г. 'О милиции'//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, N 16. Cm. 503.

  6. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - М„ 1990.

  7. Криминология. Учебник для юридических вузов. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.

  8. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1992.

  9. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. - М.,1992.

  10. Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. № 5. С. 72-81.

  11. Положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. №103.

  12. Положение о межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией // Российская юстиция. 1997. №12.

  13. Постановление VII съезда народных депутатов РФ "О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией" // Рос. газета. 1992. 17 декабря.

  14. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. - М.: Издательство "Кросна - Лекс", 1997.

  15. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.

  16. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. / Материалы международной конференции 20 - 21 мая 1997 года/. - М., 1997.

  17. Федеральный закон от 17.12.1995 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР//СЗ РФ. 1995, N 21. Cm. 4973.

  18. Федеральный закон от 3.04.1995 г. N 40-ФЗ "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации//СЗ РФ. 1995, N 15. Cm. 1269.

  19. Положение о Государственном Таможенном Комитете Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. N 2014 (в ред. Указа Президента РФ от 16.09.99 N 1235).

  20. Положение о Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 1039 (в ред. Указов Президента РФ от 06.09.97 N 993, от 24.04.98 N 433, от 27.05.98 N 598, от 20.10.98 N 1269).

  21. Положение о Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 793.

  22. Положение о Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам. Приложение N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. N 340. Положение о Государственной налоговой службе Российской Федерации (в ред. Указа Президента РФ от 16.12.94 N 2180).

  23. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 273

  24. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 806.

  25. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2000 г. № 867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Литература и ссылки к главе 11


  1. Алборов Р.А. Аудит (методика и практика проведения). – Ижевск: Р.А.”Фон”, 1994.

  2. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. – СПб: Питер Пресс, 1996.

  3. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М.: Юридическая литература, 1991.

  4. Безопасность фирмы. Материалы семинара. – Brooklyn, М.,1994.

  5. Белозеров И.П. Основы предпринимательской деятельности. Учебное наглядное пособие. – Омск: Юридический институт МВД России, 1999.

  6. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1997.

  7. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 1999.

  8. Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – М.: “Вестник”, 1996.

  9. Жилинский С.Э. Предпринимательское право. – М.: НОРМА, 2000.

  10. Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. – М. 1992.

  11. Котов Б.А. Защита прав предпринимателей. – М.: ПРИОР, 2000.

  12. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право, 1999, № 4, с. 90-94.

  13. Крысин А. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1996.

  14. Курс предпринимательства. Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

  15. Курушев В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. – М.: Новый юрист, 1998.

  16. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М.: Юристъ, 1996.

  17. Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления // Уголовное право, 1998, № 1, с.106-113.

  18. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. – М.: “Мир безопасности”, 1999.

  19. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.

  20. Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом Гражданском кодексе РФ // Правовые нормы о предпринимательстве. Серия “Договоры в гражданском кодексе РФ”. Выпуск 4.- М.: “Центр деловой информации еженедельника “Экономика и жизнь”, 1996.

  21. Предпринимательство. Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я. – М.:ЮНИТИ, 1999.

  22. Предпринимательство. Учебник / Под ред. Лапусты М.Г. _ М.: ИНФРА-М, 2000, 448 с.

  23. Предпринимательство и безопасность. Тт. 1,2, / Под ред. Долгополова Ю.Б.- М.: “Универсум”, 1991.

  24. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. – М.: Концерн “Банковский деловой центр”, 1998.

  25. Шестаков А.В. Теневая экономика. Учебное пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и Ко”, 2000, 152 с.

  26. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. – СПб: “Алетейя”, 1999.

  27. Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. - М.: АО “Бизнес-школа “Интел-синтез”, 1997.

  28. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. – М.: “Ось-89”, 2000.

  29. Информационно-обучающий проект по безопасности (личная, корпоративная, финансовая, информационная, компьютерная, спецтехника): www.warning.dp.ua.




1

 Выписка из резолюции генеральной ассамблеи Интерпола (4-10 октября 1995 года)

2

 Принятие Миланского плана действий

3

 Страны, имеющие с РФ договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения

4

 Борьба с доходами от преступной деятельности

5

 Опыт осуществления практических мер, направленных на борьбу с коррупцией государственных должностных лиц

6

 Замечания государств по проекту международного кодекса поведения государственных должностных лиц

7

 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами

8

 Меры борьбы с контрабандным провозом незаконных мигрантов

9

 Выдержки из специального доклада Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений "Аферы с инструментами первоклассных банков (Афера века)"

10

 Доклад подгруппы: встреча "восьмерки". Подгруппа по преступности в сфере высоких технологий. Полицейский колледж. (Брамшилл, Англия, 1-2 июля 1997 года)

11

 Руководящие принципы в области предупреждения и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка

12

 Критерии определения финансового положения предприятий

13

 Практические рекомендации по составлению договоров

14

 Положение о банковской, коммерческой тайне и конфиденциальной информации в акционерном коммерческом банке "Капитал-МБ"

15

 Положение о службе экономической безопасности

16

 Договор о сохранении коммерческой и банковской тайны

17

 Об исполнении денежных обязательств, о расчетах, о договорах




 

Приложение 1.
Выписка из резолюции генеральной ассамблеи Интерпола
(4-10 октября 1995 года)




Резолюция AGN/64/P. RES/8 По вопросу: Похищение автотранспорта

Резолюция AGN/64/P. RES/9 По вопросу: Передача информации по похищенным культурным ценностям

Резолюция AGN/64/P. RES/16 По вопросу: Похищения культурных ценностей

Резолюция AGN/64/P. RES/17 По вопросу: Универсальная система классификации фальшивых платежных документов

Резолюция AGN/64/P. RES/18 По вопросу: Мошенничество с платежными документами

Резолюция AGN/64/P. RES/19 По вопросу: Компьютерно-ориентированная преступность

Резолюция AGN/64/P. RES/25 По вопросу: "Отмывание" денег

Резолюция AGN/64/P. RES/8
По вопросу: Похищение автотранспорта


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует странам-членам МОУП:

  1. Оказывать содействие производителям автомобилей в:
    а) нанесении идентификационных номеров на основных частях и агрегатах автотранспортного средства, защищенных от подделки, и вести учет этих номеров;
    б) установке эффективных противоугонных систем на всех производимых автомобилях.

  2. Создать централизованный учет зарегистрированных и похищенных транспортных средств, а также незаконного завладения ими;

  3. Систематически информировать страну первичной регистрации автомобиля о поставке его на учет в других странах в случае перепродажи транспортного средства;

  4. Развивать сотрудничество между полицейскими ведомствами, таможенными службами, производителями автомобилей и владельцами автотранспорта в целях выработки возможных превентивных мер от похищения;

  5. Изучать и разрабатывать способы производства водительских удостоверений, регистрационных документов и номерных знаков, защищенных от подделки.

Резолюция AGN/64/P. RES/9
По вопросу: Передача информации по похищенным культурным ценностям


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола:

  1. Рекомендует:
    а) все сообщения, включая подробные описания объектов, представляющих определенную культурную или какую-либо другую ценность, которые были похищены или найдены циркулярным образом как можно быстрее передавать по каналам Интерпола, в особенности национальным таможенным службам, а также учреждениям культуры, способным оказать помощь в идентификации объектов;
    б) все НЦБ должны заносить в свои базы данных подробные сообщения и создавать индексированные файлы по лицам, подозреваемым в причастности к контрабанде культурных ценностей;

  2. Запросила Генеральный секретариат:
    а) периодически публиковать специальные издания по похищенным культурным ценностям, в том числе по наиболее уникальным, и рассылать их по всем НЦБ для проведения расследования и информирования общественности;
    б) использовать НЦБ для распространения вышеуказанных публикаций через средства массовой информации.

  3. Уполномочила Генеральный секретариат принять форму Crigen/Art и Пособие по руководству для идентификации похищенных ценностей при помощи электронной обработки информации;

  4. Требует, чтобы с целью упрощения компьютерной обработки информации НЦБ:
    - использовали эти документы с наибольшей пользой;
    - в случаях, когда телеграмма послана до отправки вышеуказанной формы или вместо нее, информация, содержащаяся в телеграммах, сопровождалась соответствующим рубрикатором.

Резолюция AGN/64/P. RES/16
По вопросу: Похищения культурных ценностей


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует странам - членам МОУП:

  1. Приложить все усилия для принятия наиболее подходящих законодательных актов, с учетом законов других стран, касающихся укрывательства краденой собственности, перемещения и регистрации культурных ценностей, украденных за рубежом;

  2. Поддержать усилия, прилагаемыми другими международными организациями по совершенствованию международных правил, касающихся реституции краденых культурных ценностей и совершенствованию концепции о "честном приобретении";

  3. Способствовать возвращению законным владельцам любых культурных ценностей, обнаруженных в какой-либо стране и приобретенных преступным путем;

  4. Представлять любую необходимую информацию в распоряжение судебных органов запрашивающей страны для содействия в идентификации рассматриваемых ценностей и судебным преследовании преступников;

  5. Усилить сотрудничество между правоохранительными органами, таможенными службами и заинтересованными организациями - как на национальном, так и на международном уровнях с целью облегчения розыска краденых ценностей и установления происхождения уже найденных ценностей;

  6. Поддерживать музеи, соответствующие организации частных коллекционеров в деле подготовки описей, содержащих детальное описание ценных работ, их фотографирования и маркировки для более эффективного международного сотрудничества;

  7. Совершенствовать средства защиты культурных ценностей, в особенности в музеях, церквях, при транспортировке и на местах археологических раскопок;

  8. Поддерживать образовательные общественные компании по формированию общественного мнения о необходимости сохранения культурного достояния;

  9. Обмениваться детальной информацией о времени, средствах и выбранных маршрутах транспортировки культурных ценностей вместе с их описанием и указанием стоимости для обеспечения их соответствующей сохранности.

Резолюция AGN/64/P. RES/17
По вопросу: Универсальная система классификации фальшивых платежных документов


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует Рабочей группе продолжить работу по универсальной системе классификации фальшивых платежных документов путем:

  1. Совершенствования индикативной системы фальшивых платежных документов;

  2. Создания международной базы данных платежных документов и изучения возможности создания центральной международной информационной базы и центральной справочной библиотеки фальшивых платежных документов.

Просит Рабочую группу представить результаты своей работы на 65-ю сессию Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая состоится в 1996 году.

Резолюция AGN/64/P. RES/18
По вопросу: Мошенничество с платежными документами


64-я сессия Международной Ассамблеи Интерпола рекомендует странам-членам Интерпола, где платежные документы используются в качестве расчетного средства, пересмотреть свою законодательную базу и убедиться, что в ней содержатся адекватные положения для всех видов мошенничества с платежными документами. В особенности убедить соответствующие правительственные органы сделать все, что в их силах, для того, чтобы считать уголовным преступлением подделку или использование фальшивых платежных документов, неправомочное использование информации, полученной обманным путем о банковских и других счетах, и участие в мошеннических сделках.

Резолюция AGN/64/P. RES/19
По вопросу: Компьютерно-ориентированная преступность


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует:

  1. Проблема борьбы с преступностью, связанной с незаконным использованием компьютеров, должна решаться в одинаковой степени в африканском, американском и азиатском регионах и каждым членом Интерпола в этих регионах с оказанием возможной помощи Генеральным секретариатом на региональном уровне.

  2. Создать Координационный комитет в составе небольшой группы экспертов из различных регионов для координации и реализации всех региональных инициатив, стимулирования единообразия в методах расследования международных компьютерных преступлений. Поручить Генеральному секретариату внести соответствующие положения по достижению этих целей в ближайшее время.

Резолюция AGN/64/P. RES/25
По вопросу: "Отмывание" денег


64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует:

странам-членам Интерпола рассмотреть вопрос о принятии национального законодательства с тем, чтобы:

  1. Обеспечить уголовное преследование лиц (юридических и физических), сознательно участвующих в "отмывании" доходов, полученных в результате преступной деятельности;

  2. Обеспечить конфискацию легализированной собственности, наделить правоохранительные органы достаточными юридическими правами для установления, отслеживания и замораживания средств, полученных в результате незаконной деятельности с тем, чтобы предупредить перемещение этих средств вне зоны досягаемости соответствующих властей и обеспечить репатриацию доходов, полученных от преступной деятельности;

  3. Предусмотреть обязанность для банков и других финансовых учреждений сообщать о необычных или подозрительных валютных или других финансовых сделках соответствующим официальным лицам, наделенным полномочиями проводить дальнейшее расследование для определения причастности таких сделок к преступным доходам;

  4. Обязать финансовые учреждения хранить, по крайней мере, в течение пяти лет после осуществления сделки, все учетные записи о сделках, как внутренних, так и международных, с тем, чтобы обеспечить расследование фактов "отмывания" денег и расширить международное сотрудничество по исполнению запросов компетентных органов других стран относительно таких сделок;

  5. Обеспечить быструю экстрадицию лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с "отмыванием" денег.

Контрольные вопросы к главе 1

  1. Какие вам известны теоретические подходы к определению понятия "теневая экономика"? В чем, по вашему мнению, их преимущества и недостатки?

  2. Кто из отечественных и зарубежных специалистов исследовал явление теневой экономики? Отметьте наиболее значимые отличия в авторских подходах.

  3. Раскройте содержание понятие "теневая экономика" с точки зрения учетно-статистического подхода, основанного на принципах СНС-93.

  4. Какие вы знаете основные сферы теневой экономики? Назовите их и дайте краткую характеристику.

  5. Назовите основные признаки криминальной экономики?

  6. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий "теневая экономика" и "криминальная экономика". Ответ аргументируйте.

  7. Назовите отличительные особенности детерминации криминальной экономической деятельности. Какие выделяют основные уровни детерминации.

  8. Назовите и дайте краткую характеристику фундаментальным детерминантам теневой и криминальной экономической деятельности в условиях рыночной системы хозяйствования.

  9. Раскройте содержание конкретных детерминантов криминальной экономической деятельности, связанных с проводимой социально-экономической политикой.

  10. Каковы основные факторы и условия развития теневой экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением нормальных товаров и услуг?

  11. Каковы отличия в детерминантах теневой экономической деятельности в условиях рыночной и переходной экономической системы? Какие детерминанты, на ваш взгляд, являются общими?

  12. Дайте определение понятия "нелегальный рынок". Назовите основные черты нелегального рынка.

  13. Назовите наиболее развитые нелегальные рынки в современной криминальной экономике. Выделите их общие и отличительные черты.

  14. Какие виды нелегальных рынков развиваются наиболее динамично? Каковы наиболее значимые факторы и условия подобной динамики?

  15. Какие типы рыночных структур (совершенная конкуренция, монополия, олигополия и т.п.) преобладают в условиях незаконного оборота товаров и услуг? Чем обусловлена тенденция к монополизации большинства нелегальных рынков?

  16. Какие вам известны методы сокращения спроса на нелегальном рынке? Приведите примеры их использования для обеспечения контроля над нелегальными рынками наркотических средств, оружия, других товаров и услуг.

  17. Каковы причины того, что на нелегальных финансовых рынках практически не наблюдается монополизации? Ответ аргументируйте.

  18. Дайте определение и выделите основные фазы криминального экономического цикла.

  19. Существуют ли позитивные функции теневой экономической деятельности? Каковы они?

  20. Раскройте сущность деструктивного влияния теневой экономической деятельности:
    а) на распределение налогового бремени;
    б) на обоснованность и эффективность экономической политики государства;
    в) на эффективность рыночной конкуренции;
    г) на условия воспроизводства рабочей силы;
    д) на интересы потребителей;
    е) на эффективность производства и разделение труда;
    ж) на деформацию структуры экономики;
    з) на экономический рост и развитие;
    и) на инвестиционный процесс;
    к) на состояние природной среды;
    л) на структуру потребления;
    м) на систему международных экономических отношений.
    В чем еще проявляется деструктивное воздействие теневых экономических структур на социально - экономическую систему?

  21. Каковы масштабы теневой экономики в отдельных странах? В чем, на ваш взгляд, причина различий в масштабах теневой экономики в странах с развитой рыночной экономикой, в развивающихся странах и странах с экономикой переходного типа (постсоциалистических)?

  22. Каковы цели применения и особенности учетно-статистических методов оценки теневой и криминальной экономической деятельности?

  23. Каковы цели метода специфических индикаторов оценки теневой экономики? Назовите прямые и косвенные разновидности данного метода.

  24. Раскройте сущность монетарного метода оценки теневой экономики. Назовите его достоинства и недостатки? Каковы предпосылки его корректного использования?

  25. Как оценить масштаб "черной" работы на основе данных о рабочем времени?

  26. Объясните, каковы недостатки метода опросов при использовании его для оценки масштабов теневой экономики?

  27. Раскройте сущность методов мягкого моделирования, структурного и экспертного. Каковы сферы их наиболее эффективного применения?

 



www.optimum-site.ru – создание и оптимизация сайтов. Курсы по созданию сайтов.


www.hotel-biz.ru – сравнение сайтов конкурентов и другие виды анализа
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Похожие:

11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconПредпринимательская деятельность как объект административно-правового регулирования

11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconПредпринимательская деятельность малого предприятия (на примере сети торговых предприятий ООО «Продукты»)
Тема работы: Предпринимательская деятельность малого предприятия (на примере сети торговых предприятий ООО «Продукты»)
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconПрограмма шестой научный конгресс
«предпринимательская деятельность, финансы и бухгалтерский учет: проблемы и перспективы развития в современных условиях»
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств icon«Московский государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области филиал фгбоу впо «мгиу»
«предпринимательская деятельность в условиях глобализации и интеграции экономики»
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconКостюк Николай Николаевич
Кандидат юридических наук: (год защиты: 1994, тема диссертации: Предпринимательская деятельность без образования юридического лица:...
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств icon6М050600-экономика
Цели и задачи создания и развития предприятия. Цель, назначение и сфера деятельности предприятий. Классификация предприятий. Внутренняя...
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconПрофессиональная деятельность будущих магистров профессионального обучения компьютерным технологиям как объект педагогических исследований Постановка проблемы
Постановка проблемы. Профессиональная деятельность специалиста в той или иной отрасли народного хозяйства независимо от желания самого...
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconОбъект анализа
Объект анализа: накопленный творческий коллективный и индивидуальный опыт педагогов и учащихся дши «Гармония», их личностные достижения...
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconЗащита прокурором трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве
Специальность: 12. 00. 11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
11. 1 Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств iconД. А. Авдеев Православная психиатрия
Православия. Как врач, я считаю своим долгом способствовать духовной защите психического здоровья людей, ограждать их души от посягательств...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница