Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним




Скачать 27,57 Kb.
НазваниеКворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Дата03.02.2016
Размер27,57 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО КБ «Восточный»

1.3. Место нахождения эмитента

675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1022800000112

1.5. ИНН эмитента

2801015394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01460-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.express-bank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

07 сентября 2007г., 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

2.3. Кворум общего собрания.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 2 811 583.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня – 2 388 051 голосов, что составляет 84, 9362 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1, поставленный на голосование:

«Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Банка»

Голосовали:

«За» – 2 387 985 голосов или 84,9339 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

«Об увеличении уставного капитала путем проведения 14-ой эмиссии акций».

Голосовали:

«За» – 2 387 985 голосов или 84,9339 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 66 голосов или 0,0023 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

«Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в Собрании – 1 114 423 голосов.

Голосовали:

«За» – 1 114 357 голосов или 39, 6345 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 66 голосов или 0,0023 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Акционеры Банка Ким Игорь Владимирович, Бекарев Андрей Александрович, Вавилов Юрий Викторович участие в голосовании не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении Банком сделок.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие участие в Собрании – 1 114 423 голосов.

Голосовали:

«За» – 1 114 357 голосов или 39, 6345 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 66 голосов или 0,0023 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Акционеры Банка Ким Игорь Владимирович, Бекарев Андрей Александрович, Вавилов Юрий Викторович участие в голосовании не принимали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении Банком сделок.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

«Об утверждении аудитора для подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»».

Голосовали:

«За» – 2 388 051 голосов или 84,9362 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Определить следующий порядок ведения Собрания:

1.1. Последовательность рассмотрения вопросов повестки Собрания после принятия решения по определению порядка Собрания и регламент выступления докладчиков по ним:

1) Об увеличении уставного капитала путем проведения 14-ой эмиссии акций.

Докладчик – Вавилов Ю.В., регламент – до 10 минут.

2) Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Вавилов Ю.В., регламент – до 10 минут.

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Вавилов Ю.В., регламент – до 10 минут.

4) Об утверждении аудитора для подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Докладчик – Вавилов Ю.В., регламент – до 10 минут.

Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 20 минут.

Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут.

Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:

Слово предоставляется докладчику.

Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.

Проводится обсуждение вопроса повестки дня.

Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования.

Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» назначить – Шубкину Елену Сергеевну.


2. Увеличить уставный капитал Банка за счет выпуска 1 680 000 (Одного миллиона шестьсот восьмидесяти тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемые посредством открытой подписки с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, срок действия преимущественного права – 20 дней с момента направления уведомления акционерам, цена размещения акций устанавливается Советом Директоров Бака после окончания действия срока преимущественного права, форма оплаты – денежными средствами, форма выпуска акций – бездокументарная, объем прав аналогичен объему прав акций, находящихся в обращении.

Уполномочить Председателя правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича на подписание необходимых документов, предоставляемых в регистрирующий орган в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №128-И от 10 марта 2006г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».


3.Определить цену по следующим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Банка Вавилова Юрия Викторовича, членов Совета директоров Банка Кима Игоря Владимировича, Бекарева Андрея Александровича:

3.1. По договору между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» по предоставлению межбанковского кредита определить годовой процент в размере 14 (Четырнадцать).

3.2. По договору о процессинговом, операционном и расчетном обслуживании банковских карт MasterCard между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк определить цену согласно тарифам ОАО «УРСА Банк»:

О п е р а ц и я (услуга)

Т а р и ф (доллары США)

1 Конфигурационные платежи*/Абонентское обслуживание

Описание:

Конфигурация – внесение информации и заведение параметров Аффилиата в Базу данных программно-аппаратного комплекса Процессора

Переконфигурация – изменение параметров и информации по Аффилиату в Базу данных программно-аппаратного комплекса Процессора за исключением внесения изменений в статистическую информацию об Аффилиате

Статистическая информация об Аффилиате – под статистической информацией понимается информация , указываемая Аффилиатом в «Анкете Аффилиата» в пункте 1 – «Информация об Аффилиате» и в пункте 2 - «Реквизиты Аффилиата».

Карточный продукт (Карточный контракт) – набор параметров согласно которым в системе создаются объекты (карты), по заявлению Аффилиата.

Изменение Карточного продукта (Карточного контракта) – изменения в карточном продукте параметров указанных ранее в заявке Аффилиата на заведение Карточного продукта (Карточного контракта)

Оплата:

Платежи данного вида взимаются в долларах США. Расчеты с резидентами производятся в российских рублях по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному Банком России на день платежа. НДС не облагается.

Периодичность оплаты:

Разовый платеж

Процедура оплаты:

Безакцептное списание с корреспонденского счета Аффилиата открытого для работы с платежной системой MasterCard Int.

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


Конфигурация Аффилиата в базе данных Процессора и тестирование подключения в течение 2-х рабочих дней, единовременно за каждую конфигурацию параметров и последующее тестирование

Переконфигурация Аффилиата в базе данных Процессора, единовременно за каждую переконфигурацию параметров и последующее тестирование


Изменение статической информации об Аффилиате, единовременно за исполнение каждого поручения


Настройка карточного продукта (контракт) в Процессинговом Центре Банка, плата за один продукт


Внесение изменений в карточный продукт, плата за изменения в одном продукте.

Абонентское обслуживание Аффилиата, ежемесячно


1 900


500


50


40


10

1 700


2 Выполнение операционных функций эмитента для Банка

2.1.

Изменение статуса карты в ПЦ Банка (без постановки в стоп - лист платежной системы)

0

2.2.

Ставка операционного обслуживания в зависимости от количества карт (штук), ежемесячно




1-1 000

0,14

1 001-10 000

0,12

10 0001-50 000

0,10

50 0001-100 000

0,08

свыше 100 000

0,06







2.4.

Оперативное изменение платежного лимита

10

3 Претензионная работа

3.1.

Комиссия за формирование и отправку Процессору клирингового сообщения chargeback, second presentment, один запрос

15

3.2.

Комиссия за формирование и отправку Процессору клирингового сообщения request for copy (подтверждающих документов по операциям с картами), (один запрос)

15

3.3.

Участие в Арбитраже (вне зависимости от результата)

55

4 Предоставление и обслуживание удаленного доступа к авторизационной базе

4.1.

Подключение, единовременная плата

120

4.2.

Абонентская плата, за 1 место в месяц

10

5 Расчетное обслуживание




Комиссия Банка за проведение расчётов Аффилиата с платежными системами и другими участниками расчетов, ежемесячно

125


6 Процессинговое обслуживание операций по картам

6.1.

Обслуживание эмиссии Аффилиата

Комиссия за процессинговое обслуживание при проведении операций по выдаче наличных денежных средств (процессинг успешных транзакций):

% от суммы транзакции,

  • в устройствах Аффилиата (банкомат, ПВН), зарегистрированных в ПЦ Банка

0 %

  • в устройствах прочих Банков, зарегистрированных в ПЦ Банка

0.2 %

  • в устройствах сторонних банков – членов Платежной системы

0,8 %

Комиссия за процессинговое обслуживание при проведении операций в торговой и сервисной сети (процессинг успешных транзакций)




  • в устройствах Аффилиата, зарегистрированных в ПЦ Банка

  • в устройствах сторонних банков– членов Платежной системы

0 %

0,6 %

6..2.

Обслуживание эквайринга Аффилиата

Комиссия за процессинговое обслуживание при выдаче наличных денежных средств клиентам сторонних банков – членов Платежной системы (процессинг успешных транзакций)

  • в устройствах Аффилиата, зарегистрированных в ПЦ Банка

  • в устройствах сторонних банков– членов Платежной системы

0,25 %

0,25 %




Комиссия за процессинговое обслуживание при проведении операций в торговой и сервисной сети (процессинг успешных транзакций)







по картам прочих Банков, зарегистрированных в ПЦ Банка

0,2 %




по картам сторонних банков – членов Платежной системы

0,2 %

7 Регистрация Устройства Аффилиата в ПЦ Банка

- банкомат, кассовый терминал

- торговый терминал


40

3

8 Изменение параметров Устройства Аффилиата

3


3.3. По договору об обеспечении осуществления расчетов по операциям с банковскими картами MasterCard International (страховое покрытие) между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» определить цену согласно тарифам ОАО «УРСА Банк»:

3.1.Тарифы устанавливают размер платы за проведение операций, выполняемых ОАО «УРСА Банк» по поручениям ОАО КБ «Восточный». Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям. ОАО «УРСА Банк» оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы. ОАО «УРСА Банк» оставляет за собой право в одностороннем порядке без согласования с ОАО КБ «Восточный» вносить изменения или дополнения в Тарифы с обязательным предварительным уведомлением ОАО КБ «Восточный» не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до их введения.

3.2.

Наименование статей


Тариф

1. Открытие специального корреспондентского счета

Бесплатно

2.Ведение специального корреспондентского счета

Бесплатно

3.Проведение операций по специальному корреспондентскому счету:

  1. Списание и зачисление денежных средств на счет



Бесплатно

4. Запросы об операциях, розыск сумм, возврат средств, отмена или изменение платежных поручений

фактические затраты КОРРЕСПОНДЕНТА



3.4. По сделкам, которые могут быть совершены в будущем, между Открытым акционерным обществом «УРСА-Банк» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» по предоставлению Открытым акционерным обществом «УРСА-Банк» Открытому акционерному обществу «Восточный экспресс банк» межбанковских кредитов определить годовой процент в размере не свыше 14 (Четырнадцати).

3.5. По договору между Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Южный регион»» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» по предоставлению межбанковского кредита определить годовой процент в размере 8 (Восемь).


4. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров Банка Вавилова Юрия Викторовича, членов Совета директоров Банка Кима Игоря Владимировича, Бекарева Андрея Александровича:

4.1. Договор межбанковского кредита между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (ОАО «УРСА Банк») и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный»), согласно которому ОАО «УРСА Банк» предоставляет ОАО КБ «Восточный» межбанковский кредит в сумме 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей с «25» июля по «23» августа с взиманием 14 % (Четырнадцати) процентов годовых.

4.2. Договор о процессинговом, операционном и расчетном обслуживании банковских карт MasterCard между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (ОАО «УРСА Банк») и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк», (ОАО КБ «Восточный») согласно которому ОАО «УРСА Банк» осуществляет процессинговое обслуживание операций, произведенных с использованием банковских карт, осуществляет расчеты с ОАО КБ «Восточный» по операциям с использованием банковских карт, а ОАО КБ «Восточный» оплачивает услуги Банка в соответствии с «Тарифами на услуги по процессинговому, операционному и расчетному обслуживанию операций с банковскими картами».

4.3. Договор об обеспечении осуществления расчетов по операциям с банковскими картами MasterCard International (страховое покрытие) между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (ОАО «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк (ОАО КБ «Восточный), согласно которому ОАО «УРСА Банк» открывает ОАО КБ «Восточный» специальный корреспондентский счет для обеспечения гарантии расчетов с использованием банковских карт международных платежных систем в долларах США (далее – «специальный корреспондентский счет»), принимает и зачисляет поступающие на специальный корреспондентский счет денежные средства, выполняет распоряжения ОАО КБ «Восточный» о перечислении соответствующих сумм, в соответствии с режимом счета, установленным Банком России и настоящим Договором, а ОАО КБ «Восточный» оплачивает услуги ОАО «УРСА Банк» в соответствии с установленными Тарифами ОАО «УРСА Банк».

4.4. Соглашение о порядке взаимодействия в процессе расследования спорных ситуаций, возникающих при совершении операций с использованием банковских карт между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (ОАО «УРСА Банк») и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк (ОАО КБ «Восточный), согласно которому определяются обязанности ОАО «УРСА Банк» и ОАО КБ «Восточный», порядок обмена документацией между ОАО «УРСА Банк» и ОАО КБ «Восточный» в процессе расследования спорных операций, порядок проведения расчетов по спорным операциям, осуществление претензионной работы по спорным операциям.

4.5. Сделки, которые могут быть совершены в будущем, между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (ОАО «УРСА Банк») и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный») по предоставлению ОАО «УРСА Банк» ОАО КБ «Восточный» межбанковских кредитов на общую сумму не свыше 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей, с взиманием не свыше 14 (Четырнадцати) процентов годовых на срок не более 6 (шести) месяцев по каждой сделке.

4.6. Договор о предоставлении межбанковского кредита между Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Южный регион» (ООО КБ «Южный регион») и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный»), согласно которому ОАО КБ «Восточный» предоставляет ООО КБ «Южный регион» межбанковский кредит в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с «07» августа по «28» августа с взиманием 8 % (Восьми) процентов годовых.


5. Для подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» утвердить аудитором Банка ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766, приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 01.08.2003г. от 01.08.2003г. № 238, срок действия лицензии 5 лет).


2.6. Дата составления протокола общего собрания:

07 сентября 2007 года




3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по Амурской области ОАО КБ «Восточный»








А.В. Арюков







(подпись)










3.2. Дата “

07



сентября

20

07

г.

М.П.



















Похожие:

Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconОб отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%; «За» 100%, «Против»...
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconБюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ученого совета гаиш
Голосование проводится вычеркиванием фамилий. Можно оставлять любое количество кандидатов
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconСообщение о решениях, принятых советом директоров
Совета директоров из Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «цмт» имелся. Два члена Совета директоров представили...
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconБюллетень заочного голосования №
Пирогова, Советского района, г. Новосибирска, проводимое в форме заочного голосования по инициативе правления тсж «На Пирогова»
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconИтоги отбора претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, 04. 12. 2012 Рабочая группа путем открытого голосования решила
Итоги отбора претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного...
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon"Визитная карточка" проекта
Проблемы (темы) исследований (с помощью которых участники проекта смогут найти ответы на поставленные вопросы учебной темы)
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon3. Закончите предложение: «Для того чтобы Э. воспитание и образование принесло наибольший эффект и пользу в развитии детей,…»
По истечении времени, отведенного на выполнение задания, участники каждой команды дают устные ответы на поставленные вопросы
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconОбсуждение ответов на поставленные вопросы в группах, затем озвучивание на всю группу с дублированием ответов на слайдах
Формирование понятия о вич – инфекции, ознакомление с путями заражения и мерами профилактики вич
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconПоиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т д
Особенность технологии (что следует из названия) работа с информацией чтение и письмо. Различные приемы, касающиеся работы с информацией,...
Кворум имеется. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconКокина Ольга Вопросы, стоящие перед атомной отраслью и пути их решения
Подведены итоги первого отборочного тура IV всероссийского конкурса «Атомная наука и техника-2011»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница