«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество




Название«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
Дата04.02.2016
Размер23 Kb.
ТипОтчет
Протокол № 35

повторного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз»





«29» июня 2011 года


Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Промышленная компания «Гермес-Союз».

Место нахождения общества: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения повторного годового общего собрания: собрание.

Дата проведения повторного годового общего собрания: 23 июня 2011 года.

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

Повестка дня повторного годового общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

  2. Избрание членов Совета директоров Общества.

  3. Утверждение аудитора Общества.

  4. Избрание членов Общественного совета Общества


Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Время открытия повторного годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.


Результаты регистрации акционеров для участия в повторном годовом общем собрании (протокол счетной комиссии): Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие голосующими акциями в количестве 787 683, что составляет 7.16% от общего числа акций, допущенных к участию в общем собрании акционеров.

На основании ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 12.39 Устава ОАО "ПК "Гермес-Союз" повторное годовое общее собрание акционеров признано счетной комиссией правомочным.


Председатель собрания: Данилов Г.А. –председатель Совета директоров

Секретарь собрания: Бороздина Т.В.


ВЫСТУПИЛИ:

1. Лебедева Е.А. -председатель счетной комиссии зачитала протокол об итогах

регистрации участников собрания. (Приложение №1)

2. Данилов Г.А. -с предложением по регламенту собрания. Предложил секретариату собрания в составе: Бороздина Т.В. и Каневская М.И. приступить к работе. Предоставил слово по первому вопросу повестки дня Курнакову В.Б.

3. Курнаков В.Б. -член Совета директоров, президент Общества с отчетом о

хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2010 году.

Отчет прилагается (Приложение № 2).

Внес предложение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2010 год.


4. Бороздина Т.В. -референт Общества с информацией о заключении ревизионной комиссии и аудиторском заключении. Заключения прилагаются (Приложения №№ 3 и 4). Внесла предложение об утверждении аудитором Общества на 2011 год ООО "ДИП Аудит", г.Санкт-Петербург.

5. Данилов Г.А. -внес предложения по численному и персональному составу Совета директоров.

6. Винокуров И.В. -председатель Общественного совета с отчетом о проделанной

Общественным советом работе (Приложение №5).

7. Лебедева Е.А. -председатель счетной комиссии зачитала протокол об итогах

голосования по вопросам повестки дня собрания.


8. Акционеры: Афанасьев В.П., Самохвалов В.Е., Явкин Б.П., выступили с критикой малоэффективной работы Общества, недостаточного информирования акционеров о работе Общества. Внесли предложения об организации скупки акций.

Курнаков В.Б., Данилов Г.А. ответили на вопросы акционеров, заданные в устной форме. Акционеры не представились.


РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:


1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.




Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках,

дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.



Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 365

160

6 419

582

155

%

100,00

99,07

0,02

0,82

0,07

0,02




2.

Избрание членов Совета директоров Общества.







Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

ВИНОКУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

КУЛИКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

ПЕРВУШИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

КУРНАКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ВАСИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ

ПЛАВНИК ПАВЕЛ ГАРЬЕВИЧ

РАЛЬКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

ДАНИЛОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ







Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ пп

№ канд

Кандидат

Количество голосов

1

2

ВИНОКУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

780 238

2

4

КУЛИКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

780 813

3

7

ПЕРВУШИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

779 653

4

5

КУРНАКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

779 645

5

6

ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

780 220

6

1

ВАСИЛЕНКО ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ

780 218

7

8

ПЛАВНИК ПАВЕЛ ГАРЬЕВИЧ

780 795

8

9

РАЛЬКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

779 629

9

3

ДАНИЛОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ

780 795



















3. Избрание аудитора Общества.




Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-

Петербург.



Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

781 052

1 445

5 027

2

155

%

100,00

99,16

0,18

0,64

0,00

0,02




4.

Избрание членов Общественного совета Общества.




Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Общественный совет Общества численностью 9 человек в следующем составе:

1 АФАНАСЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


2 БОЙЧУК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

8

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


3 БУКАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

8

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


4 ВИНОКУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02



5 КОЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


6 МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


7 МОХОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


8 ОЛИФИРОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02


9 ПТУШЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ


Итоги голосования по вопросу повестки дня:




Всего

«за»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.

Неголосов.

Голоса

787 683

780 332

6 461

727

0

155

%

100,00

99,07

0,82

0,09

0,00

0,02



Дата составления протокола повторного годового общего собрания: 29 июня 2011 года.


Председатель собрания Г.А.Данилов


Секретарь собрания Т.В.Бороздина





Похожие:

«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconГодовой отчет Открытого акционерного общества «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий» (сокращенное наименование ОАО «Нижегородтисиз») 2011 год
Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий»
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconСписок лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка ( по состоянию на 04. 12. 2012
Полное фирменное наименование банка: открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «народный земельно-промышленный...
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconПояснительная записка к годовому отчету
Банк зарегистрирован 26 октября 1990 года за №596. В 2002 году Банк преобразовался из общества с ограниченной ответственностью в...
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconРешение о размещении ценных бумаг принято на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconСообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2007 года ОАО «Каравай»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconОбщие положения открытое акционерное общество «Торговый дом «Центральный» (далее Общество) создано в соответствии с Гражданским
Фз «Об акционерных обществах», от 21. 12. 2001 №178-фз «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования...
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconО проведении 26 февраля 2013 г аукциона по продаже акций
Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество icon«сведения о решениях общих собраний»
Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное общество
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 25 февраля 2011 года, 17: 30 (Московское время)
«29» июня 2011 года Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное общество
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 февраля 2011 года, 17: 30 (Московское время)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница