Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества




НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата04.02.2016
Размер10 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Бумажная фабрика “Коммунар”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “БФ “Коммунар”.


1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента

1024702085308

1.5. ИНН эмитента

4719002357

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02315-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.kommunar.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 года, Протокол № 5/2012.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Решили:

1.1. Принять к сведению итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» за 2011 год.

1.2. Признать работу Совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» – удовлетворительно.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БФ «Коммунар» по итогам работы за 2011 год.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2011 год Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» 26 июня 2012года.

3.3. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 9 часов 30 минут.






3.4. Утвердить место проведения собрания - город Коммунар, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Ленинградская, дом 7, Дом культуры.

3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы Общества за 2011 год.

2.О дивидендах по результатам 2011 финансового года.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2012год.

4.Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества.

5.Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:

7.1.О заключении дополнительного соглашения №2 от 22.05.2012года к договору займа №1 от 06.08.2007года между ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» и ООО «Инвестиционная компания А4» (прежнее название ООО «ХимТехноСервис – Талойл»).

7.2.О заключении дополнительного соглашения №2 от 22.05.2012года к договору займа №2 от 06.08.2007года между ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» и ООО «Инвестиционная компания А4» (прежнее название ООО «ХимТехноСервис – Талойл»).

7.3. О заключении договора об оказании услуг с ООО « Торговый Дом БФ « Коммунар» на сумму не более 50 миллионов рублей.

8.Об одобрении крупной сделки – заключение договора между ОАО «БФ «Коммунар» и Открытым акционерным обществом Банк «Петрокоммерц» о предоставлении банковской гарантии в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области) в размере не более 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей под ставку 2,3% годовых от суммы гарантии, но не менее 3 000 рублей на срок с 20.04.2012 по 20.12.2012 включительно с целью обеспечения обязательств по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (согласно статьи 176.1 НК РФ).

3.6. Утвердить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2012г.

3.7. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами до 6 июня 2012 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Гатчинская правда» до 6 июня 2012 года.

3.8. Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных Обществах»:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;

- заключение аудитора Общества за 2011 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация об аудиторе Общества на 2012 год и стоимости услуг;

- проекты решений собраний акционеров;
- годовой отчет Общества за 2011 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе о дивидендах по результатам 2011 финансового года.

3.9. В соответствии с действующим законодательством Совет директоров определил форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение - бюллетень №1,2,3, сообщение акционерам).



4.1. Включить в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров вопрос: «Утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «БДО» и стоимостью услуг на 2012год» в сумме 1235460 руб. (с НДС).

5.1. Определить выкупную стоимость акции ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» в размере 150 руб. 00 коп. (сто пятьдесят рублей 00 коп.).

5.2. Форма приобретения акций: безналичная, путем перечисления средств на расчетный счет банка акционера, указанного в требовании акционера о выкупе акций.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор







А.П. Кирилюк







(подпись)


































3.2. Дата

“24



мая

20

12

г.

М.П.





























/2



Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о существенном факте сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconЗакрытое акционерное общество «Металлист Пермские моторы» (Российская Федерация, город Пермь, Комсомольский пр., 93)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества icon1. понятие и структура рынка ценных бумаг
Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является изучение общих закономерностей формирования, организации и функционирования рынка...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения ценных бумаг, указываются
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconРешение о размещении ценных бумаг принято на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества icon«Вымпел-Коммуникации», Ульяновским региональным отделением
Поволжского филиала Открытого акционерного общества «Мегафон», филиалом Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница