Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах




НазваниеОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
страница7/13
Дата04.02.2016
Размер27,6 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

За 2007 год, а также за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. членам совета директоров вознаграждения не выплачивались, сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизор.

Выдержка из устава ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

«16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию Ревизора входит:

  • проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

  • анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

  • проверка правильности исполнения бюджетов общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

  • анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

  • подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизор имеет право:

  • требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;

  • привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16.7. По требованию Ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать Ревизору в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.10. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.»

Аудитор.

Выдержка из устава ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

«17.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества Аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества и информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.».


Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: такая служба по состоянию на 31.12.2008 г. отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ по состоянию на 31.12.2008 г. не утвержден.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизор:

Шахова Елена Александровна

год рождения: 1964

сведений об образовании: высшее, МВТУ им. Баумана, Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:


Период: 13.05.2002 г.- 02.07.2003 г.

Организация: ООО «Линзмастер»

Должность: финансовый директор


Период: 04.07.2003 г.- 08.09.2003 г.

Организация: ООО КБ «Национальный стандарт»

Должность: руководитель службы внутреннего контроля


Период: 09.09.2003 г. – 19.01.2004 г.

Организация: ООО КБ «Национальный стандарт»

Должность: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности


Период: 20.01.2004 г.- 22.03.2004 г.

Организация: ООО КБ «Национальный стандарт»

Должность: заместитель главного бухгалтера


Период: 23.03.2004 г. – 11.07.2006 г.

Организация: ООО «Агро-Капитал»

Должность: Главный бухгалтер


Период: 12.07.2006 г.- настоящее время.

Организация: ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Должность: Главный бухгалтер


доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов нет

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет

доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не имеет

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеется

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеется


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

За последний завершенный финансовый год, а также за текущий период вознаграждение Ревизору не выплачивалось. Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Сведения о размере вознаграждения Аудитору приведены п.1.3. настоящего ежеквартального отчета.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.


В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале не имеет, обязательств эмитента по предоставлению или возможности предоставления сотрудникам опционов эмитента нет.


VI. Сведения об акционерах

эмитента и о совершенных эмитентом сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность.


6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Сведения об общем количестве акционеров ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

по состоянию на 31.12.2008 г.

Статус лицевого счета

Количество счетов

Лица, зарегистрированные в реестре

5

в т.ч. номинальные держатели

2

акционеры (с учетом депонентов номинальных держателей)

сведения отсутствуют


6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

А) Акционерами эмитента, владеющими не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, являются следующие лица по состоянию на 31.12.2008 г.:

п/п

Полное наименование

юридического лица

Сокращенное наименование

юридического лица

ИНН

Место нахождения юридического лица

Доля акционера

от обыкновенных

акций эмитента, %

Доля акционера

в УК эмитента,

%

1.

GALLAGHER HOLDINGS LIMITED

-

нет

Christodoulou Chatzipavlou, 205 LOULOUPIS COURT, 7th floor P.C. 3036, Limassol, Cyprus

18,6452

18,6452

2.

SEROPAEM HOLDINGS LIMITED

-

нет

Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр

26,2470

26,2470

3

COALCO METALS LIMITED


-

нет

Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, п.я. 1105, Никосия, Кипр

17,4980

17,4980

Б) В реестре акционеров зарегистрированы два номинальных держателя, с количеством акций составляющим не менее, чем 5 процентов уставного капитала или не менее, чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента.

На имя номинальных держателей в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала и не менее чем 5 процентов обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2008 г.:


Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 957-57-65, факс – (495) 957-59-31, e-mail: dp@sbrf.ru

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 08 ноября 2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Генеральная лицензия №1481 выдана Центральным банком Российской Федерации 03 октября 2002 года

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 9 970 344 900


Полное фирменное наименование номинального держателя: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: , г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (495) 783-13-87, факс – (495) 783-13-20, e-mail: dm13@vtb.ru

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06497-000100 от 25 марта 2003 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 20 004 266 854


В) Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее, чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20% обыкновенных акций лиц указанных в пп. А) п.6.2.: по состоянию на 31.12.2008 г. эмитент такой информацией не располагает.


Примечание: информация в данном пункте настоящего ежеквартального отчета представлена по данным регистратора – Закрытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Похожие:

Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах iconОтчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница