Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика»




НазваниеУчебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика»
страница7/13
Дата03.02.2016
Размер4.12 Kb.
ТипУчебно-методический комплекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
тактический прием — наиболее рациональный, эффективный способ действий в определенной ситуации лица, осуществляющего расследование, судьи или защитника.

Допустимость тактического приема определяется его научно­стью (научной состоятельностью), законностью, соответствием мо­рально-этическим нормам, экономичностью.

Сочетание тактических приемов, следственных действий, орга­низационных и иных действий, объединенных общим замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией, называется тактической комбинацией, а действия по реализации комбинации —тактической операцией.

Положения тактики адресуются следователям, оперативным работникам, судьям, адвокатам в виде тактической рекомендации —научно-обоснованного и апробированного совета (указания), касающегося определения линии поведения, выбора и применения тактических приемов, комбинаций, т.е. наиболее оптимального ва­рианта действий.

Определяющим фактором для принятия тактических решений и проведения тактических комбинаций является следственная ситуация. Под ней понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное рас­следование или судебное следствие.

Следственная ситуация складывается под воздействием опре­деленных факторов — объективных и субъективных. К числу объ­ективных относятся характер и содержание собранной информации по делу; наличие (или отсутствие) пока не использованных источ­ников информации; наличие в распоряжении следователя сил и средств, требующихся для решения той или иной криминалистиче­ской задачи. Субъективные факторы — уровень профессиональной подготовки следователя, его психологическое состояние; противодействие установлению истины со стороны преступников и связан­ных с ними лиц; ошибочность действий следователя, оперативных работников, экспертов, разглашение тайны следствия и т.п.

Виды следственных ситуаций:

  • исходные, промежуточные, конечные;

  • типичные и специфические;

  • конфликтные и бесконфликтные;

  • благоприятные и неблагоприятные для расследования.

Методы разрешения следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные меро­приятия, их комбинации.

Криминалистическая версия — обоснованное предположе­ние компетентных лиц по поводу обстоятельств, имеющих значе­ние для расследования и судебного рассмотрения дела. Компетент­ным считается лицо, уполномоченное законом принимать решения, направленные на проверку версий: следователь, оперативный ра­ботник, прокурор и судья. Версия — разновидность рабочей гипотезы.

Классификация версий:

а) по субъекту выдвижения и проверки — следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные;

б) по объему объясняемых фактов — общие и частные;

в) по степени определенности — типичные и конкретные;

г) по направленности во времени — ретросказательные и предсказательные;

д) по отношению к определению виновности лица — обвинительные и оправдательные;

е) по степени вероятности — маловероятные, вполне вероятные, наиболее вероятные.

Следственные версии могут быть общими (объясняющими всю картину исследуемого события) и частными (по элементам состава, а также объясняющие отдельные следы, детали происшедшего). Экспертные версии по отношению ко всему процессу расследова­ния, всему исследуемому событию — только частные. По отноше­нию к предмету конкретной экспертизы они могут быть как общи­ми, так и частными.

Основаниями для выдвижения версий являются факты — как доказательства, так и фактические данные* полученные в результа­те оперативно-розыскных мероприятий. Факты должны быть кон­кретными, достоверными или, по крайней мере, проверяемыми.

Процесс построения и проверки версий подчиняется общим гносеологическим (включая логические) правилам выдвижения и проверки рабочих гипотез, однако имеет и свои особенности.

Схема этого процесса:

а) анализ имеющихся фактических данных;

б) выведение следствий из результатов этого анализа;

в) формулирование на этой основе версий — частных или общих, а при возможности и тех, и других;

г) определение направлений и задач по их проверке;

д) определение конкретных средств, действий, исполнителей и сроков проверки версии;

е) анализ полученных результатов проверки;

ж) выведение новых следствий на основе результатов проверки версий и т.д. — процесс продолжается по спирали.

Версия прекращает свое существование после своего достаточ­ного подтверждения (или опровержения) доказанными фактами. Проверка последней общей следственной версии заканчивается в момент составления обвинительного заключения или прекращения дела.

Материалы предварительного расследования служат основани­ем для выдвижения и проверки судебных версий — «преступление совершено подсудимым» и контрверсии (не подсудимым, а другим, неизвестным лицом). Основанием для выдвижения судебных вер­сий могут быть и фактические данные, сообщенные адвокатом, вы­ступающим в качестве защитника.

Процесс построения и проверки версий является ядром плани­рования, его основой.

Планирование расследования и судебного разбирательства — процесс мыслительной деятельности по определению конкрет­ных задач предварительного расследования по делу, а также средств, методов и сроков решения этих задач. Результаты плани­рования отражаются в письменных планах расследования и вспомо­гательной документации, прилагаемой к письменным планам.

Принципы планирования расследования: динамичность, инди­видуальность и конкретность.

Динамичность требует, чтобы составленный план не был дог­мой. По мере выполнения отдельных действий и поступления но­вой информации, планы должны корректироваться, изменяться, до­полняться.

Учитывается и этапность расследования. Выделяют три этапа расследования и его планирования: первоначальный, последующий и заключительный.

Индивидуальность планирования — обязательный учет осо­бенностей конкретного расследуемого события, конкретной следст­венной ситуации и личности подозреваемого (обвиняемого) по де­лу.

Конкретность — требование определения конкретных целей работы по делу на том или ином этапе, конкретных версий, кон­кретных путей их проверки (конкретных действий), конкретных исполнителей и сроков осуществления планируемых мероприятий.

Виды планирования:

1) планирование расследования по делу в целом или его отдельного этапа (первоначального, последующего, заключи­тельного);

2) планирование отдельных следственных действий;

3) планирование работы по нескольким делам, находящимся в производстве;

4) планирование судебного разбирательства.

Свои особенности имеет также планирование расследования сложных, многоэпизодных дел, осуществляемого группой следова­телей (следственной бригадой), следственно-оперативной группой.

Письменные планы расследования составляются в произ­вольной форме. По несложным делам можно ограничиться состав­лением перечня вопросов, подлежащих выяснению, следственных действий и сроков их выполнения. Однако по неочевидным и дру­гим сложным делам составление письменных планов по типовым формам признано практикой обязательным.

Процессуальным документом план не является.

Планы расследования могут быть сконструированы по следст­венным версиям, по эпизодам, по наиболее важным обстоятельст­вам доказывания, по подозреваемым (обвиняемым):

а) по следственным версиям

№ п/п

Следствен­ные версии

Следствен­ные

и другие

действия

Срок

испол­нения

Исполнитель

Примеча­ние

б) по эпизодам преступной деятельности

№ п/п

Эпизод

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Следственные и иные действия

Срок исполнения

Исполнитель

Примечание

в) по подлежащим доказыванию обстоятельствам

№ п/п

Обстоятельства,

подлежащие

дока­зыванию

Следствен­ные

и иные

действия

Срок

ис­полне­ния

Исполнитель

Примечание


К вспомогательным документам планирования относятся схе­мы связей обвиняемых (подозреваемых, потерпевших); схемы, от­ражающие взаимоотношения предприятий, организаций, учрежде­ний; схемы документооборота, движения материальных ценностей; схемы — «шахматки», наглядно отражающие связь обвиняемых, отдельных эпизодов преступной деятельности и доказательств по этим эпизодам.

По крупным многоэпизодным делам, по которым привлекается много обвиняемых, практикуется составление картотек, на карточ­ках которых систематизируется информация по отдельным обви­няемым и отдельным эпизодам. Такие картотеки используются при планировании отдельных следственных действий (особенно допро­сов), а в последующем — при составлении обвинительного заклю­чения.

Суть следственного осмотра состоит в непосредственном восприятии (изучении) лицом, его производящим, объектов осмот­ра (обстановки, где имело место происшествие, живых лиц, пред­метов, документов и т.д.), имеющих значение для установления ис­тины по делу.

Виды следственного осмотра:

  1. осмотр места происшествия;

  2. осмотр трупа;

  3. освидетельствование (осмотр следователем тела живого лица); осмотр предметов и документов;

  4. осмотр транспортных средств;

  5. осмотр животных;

  6. осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Осмотр места происшествия — неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии лицом, произ­водящим осмотр, самого места происшествия, его обстановки, а также в обнаружении, исследовании и фиксации следов — отраже­ний происшедшего на этом месте события.

Осмотр места происшествия проводится обычно сразу после получения сообщения о преступлении. Осмотр позволяет устано­вить характер и механизм события, выявить его обстановку и по­следствия, обнаружить и зафиксировать следы; собрать сведения о лице, совершившем преступление, потерпевшем и других участни­ках события. Большое значение при осмотре имеет выявление не­гативных обстоятельств. Под ними понимаются обстоятельства, противоречащие обычному ходу событий в данной конкретной си­туации события. Негативные обстоятельства чаще всего являются основанием для выдвижения версии об инсценировке преступле­ния.

Осмотр места происшествия — единственное следственное действие, которое закон разрешает проводить до возбуждения уго­ловного дела. Именно таким осмотром чаще всего удается выявить и зафиксировать признаки преступления как основания к возбужде­нию дела.

Осмотр места происшествия делят на три этапа: подготови­тельный, рабочий и заключительный. Рабочий этап в свою очередь делится на две стадии: общий осмотр и детальный осмотр. Содер­жание этих этапов подробно изложено в любом учебнике по кри­миналистике.

Методы осмотра — статический (место и отдельные объекты на нем осматривают, не меняя положения предметов) и динамиче­ский (когда объекты перемещают, осматривают со всех сторон, бе­рут в руки). С точки зрения последовательности осмотра помеще­ния или участка местности различают концентрический, эксцен­трический, фронтальный и линейный способы осмотра. Концен­трический осмотр — от периферии к центру, по спирали; эксцентрический — из центра к периферии; фронтальный — несколько участников осмотра большой территории двигаются одним фрон­том; линейный — передвижение при осмотре вдоль какого-либо объекта, имеющего линейный характер (железнодорожный путь, шоссе, берег реки и др.).

Выделяют также осмотр сплошной и осмотр выборочный (по узлам). Последний позволяет быстрее ориентироваться в проис­шедшем и уже в ходе осмотра организовать преследование по го­рячим следам с использованием результатов осмотра. Однако при выборочном способе осмотра гораздо больше возможностей упус­тить обстоятельства, важные для дела. Этот способ допустим в пло­хих погодных условиях на открытой местности и в некоторых дру­гих экстремальных ситуациях.

Существует также субъективный и объективный подходы к исследованию места происшествия при его осмотре. Субъективный подход означает применение выборочного метода осмотра по пути предполагаемого передвижения преступника, с учетом мысленного представления следователем модели его действий. Объективный заключается в сплошном последовательном изучении каждого сан­тиметра осматриваемого помещения или участка местности. Каж­дый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. При оп­ределении способа осмотра оптимальным представляется разумное сочетание объективного и субъективного подходов.

Основной процессуальный способ фиксации хода и резуль­татов осмотра места происшествия — составление протокола ос­мотра. Порядок составления протокола определен в действующем УПК РФ.

Дополнительные способы фиксации — фотографирование, ки­носъемка, видеосъемка места происшествия, составление общих и частных планов, схем места происшествия, иногда — зарисовки (взаиморасположения следов и предметов, их формы и т.п.).

Фототаблицы, видеокассеты, планы, схемы, зарисовки прила­гаются к протоколу осмотра с соответствующей записью в этом протоколе.

Важную роль играют в процессе фиксации результатов осмотра технико-криминалистические способы изъятия выявленных следов, обнаруженных предметов, имеющих значение для дела. В протоко­ле отмечается, каким образом и кем именно произведено изъятие предметов, следов, их копий, слепков с них, как упаковано и опечатано изъятое. Нарушение этих процессуальных и тактических пра­вил приводит к тому, что суды отказываются признавать изъятые объекты вещественными доказательствами, а результаты действий по их исследованию признаются не имеющими доказательственно­го значения.

Допрос — следственное действие, состоящее в получении показаний допрашиваемого лица.

Главная задача допроса — получение от допрашиваемого пол­ных и объективных показаний. Информация, которая содержится в показаниях, может иметь не только доказательственное, но и поис­ковое, ориентирующее значение. Допрос, в отличие от осмотра, -средство (способ) получения опосредованной информации. Следо­ватель сам (лично, непосредственно) не воспринимает те обстоя­тельства, факты, явления, о которых ему сообщает допрашиваемый. Поэтому возрастает роль оценки и проверки информации, содер­жащейся в показаниях. Отсюда важность получения от допраши­ваемого таких сведений, которые поддаются проверке, обеспечи­вают эту проверку.

Для оценки показаний важно учитывать условия их формиро­вания, известные из судебной психологии факторы детерминирующие получение, запечатление, запоминание и воспроизведение ин­формации допрашиваемым лицом. Классификация видов допроса:

  1. по процессуальному положению допрашиваемого: допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, переводчика, подсудимого;

  2. по принадлежности допрашиваемого к определенному кру­гу, категории людей: допрос рецидивистов, малолетних, иностранных граждан, душевнобольных, осужденных, со­держащихся в учреждениях службы исполнения наказания, и др.;

  3. по признаку повторности: первичный и повторный, основной и дополнительный;

  4. по времени, прошедшему с момента совершения преступления: допрос по горячим следам и допрос по возобновленно­му делу;

  5. по позиции допрашиваемого: допрос в бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации.

2. Допрос с тактической точки зрения делится на три основные стадии:

а) подготовка к допросу;

6) непосредственное получение информации от допрашиваемого;

в) фиксация хода и результатов допроса.

Подготовительная стадия носит обеспечивающий характер и ее содержание определяют еще как организацию допроса. Основ­ные элементы подготовки: изучение материалов дела; определение цели и конкретных задач допроса; изучение личности допрашивае­мого; составление плана подготовки и проведения допроса, форму­лирование основных вопросов, подлежащих постановке перед доп­рашиваемым; подготовка научно-технических средств, которые предстоит использовать в ходе допроса.

План допроса включает определение времени и места допроса, способа вызова допрашиваемого; выбор тактических приемов, с помощью которых можно получить правдивые и полные показания; выбор и подготовку доказательств, подлежащих предъявлению; оп­ределение состава участников допроса.

Главное условие при выборе тактических приемов — приори­тет правовых (уголовно-процессуальных норм) перед психологическими и тактическими приемами. Поэтому, изучая тактику допроса, студенту следует еще раз обратиться к УПК РФ, который рег­ламентирует порядок допроса и фиксации его хода и результатов.

Тактические приемы получения показаний зависят от многих факторов, и прежде всего — от личности допрашиваемого и след­ственной ситуации, в которой допрос производится.

Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля, по­терпевшего (в бесконфликтной ситуации):

  • детализация показаний путем постановки конкретизирую­щих, детализирующих, уточняющих вопросов;

  • постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи;

  • допрос в разных планах, выяснение деталей события с раз­ных моментов времени;

  • использование макетов местности, топографических карт, схем места происшествия, альбомов с образцами оружия, автомашин и т.п.;

  • допрос на месте события и т.п.

Главная цель использования таких приемов - оказание допра­шиваемому помощи в воспоминании, "оживлении" его памяти, в повышении точности воспроизведения воспринятой ранее инфор­мации.

Тактические приемы допроса недобросовестного свидетеля (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), дающего ложные по­казания:

  • предъявление уличающих доказательств;

  • детализация и конкретизация показаний (особенно при заявленном сомнительном алиби);

  • постановка вопросов, логически доказывающих допраши­ваемому несостоятельность его объяснений;

  • приемы, направленные на выяснение и преодоление мотивов дачи ложных показаний;

  • разъяснение значения установления истины по делу как для государства, так и для самого допрашиваемого. Свидетелю и потерпевшему разъясняется их роль в процессе доказыва­ния, а обвиняемому и подсудимому - значение чистосердеч­ного раскаяния;

  • детальное объяснение положений уголовного закона об от­ ответственности за отказ от дачи показаний и заведомо лож­ные показания (свидетелю, потерпевшему);

  • лобовой допрос (объявление допрашиваемому, что он в дос­таточной мере изобличается в ложных показаниях, с предъ­явлением ему всех или части доказательств).

В целях фиксации хода и результатов допроса, кроме основ­ного способа - составления протокола, широко применяются вспо­могательные способы: стенографирование, магнитофонная запись, собственноручная запись допрашиваемым своих показаний в про­токоле допроса; составление схем, чертежей, зарисовок, прилагае­мых к протоколу; применение персонального компьютера для со­ставления, редактирования и печатания протокола.

Звукозапись рекомендуется применять при допросе:

  • тяжело раненых и тяжело больных;

  • малолетних;

  • лиц, допрашиваемых с участием переводчика;

  • лиц, явившихся с повинной;

  • лиц, которые не смогут явиться в суд в качестве свидетелей и потерпевших в связи с уходом в длительное плавание или выездом за границу;

  • когда показания могут стать объектом внимания судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы;

  • в порядке выполнения следственного поручения.



ТЕМА 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента

Обыск состоит в принудительном обследовании лиц, поме­щений, участков местности, транспортных средств, в целях отыска­ния объектов, имеющих значение для расследования преступления и судебного разбирательства по делу.

От обыска отличается выемка, также имеющая принудитель­ный характер: при выемке заранее известны предмет или документ, подлежащий изъятию, а также место, где подлежащие выемке объ­екты находятся.

Виды обыска: личный, обыск в помещении, обыск на местно­сти, обыск автотранспортного средства.

Выделяют также обыски повторный и групповой.

Под групповым обыском понимается проведение одновременно нескольких обысков в разных местах по одному уголовному делу.

Тактика обыска зависит от его вида, характера обыскиваемого объекта, предмета поисков и следственной ситуации в целом.

Подготовка к обыску включает изучение подлежащего обыску объекта, личности обыскиваемых, определение конкретных задач обыска, состава группы участников и инструктаж членов группы, подготовку научно-технических поисковых средств, транспорта, средств защиты и оружия. В необходимых случаях для проникновения к месту обыска, подавления возможного сопротивления, обеспечения безопасности участников обыска используются сотрудники подразделений спец­наза, ОМОНа и СОБРа.

Важно правильно определить оптимальное для обыска время, продумать способ проникновения к обыскиваемому объекту.

В ходе обыска может быть применен как метод последователь­ного поиска (сплошного обследования объекта), так и метод выбо­рочного поиска (например, при отыскании предметов крупных раз­меров, людей, животных, автотранспортных средств и т.п.). Однако и в этих случаях следует помнить о возможных следах пребывания этих объектов, ценностях, нажитых преступным путем, уличающих документах.

Предъявление для опознания - следственное действие, со­стоящее в идентификации объектов по их мысленным образам, со­хранившимся в памяти опознающего.

Виды предъявления для опознания:

  • предъявление трупов;

  • предъявление живых лиц;

  • предъявление предметов и документов;

  • предъявление транспортных средств;

  • предъявление животных;

  • предъявление помещений и участков местности.

Различают виды предъявления для опознания и по другому ос­нованию:

1) предъявление объектов "в натуре",

2) предъявление объ­ектов по фотоизображениям.

Часть тактических приемов предъявления для опознания, вы­работанных наукой криминалистикой и криминалистической прак­тикой, получила закрепление в уголовно-процессуальном законе (см. УПК РФ) и тем самым приобрела обязательный характер. Среди них - предварительный допрос опознающего о признаках подлежащего опознанию объекта; обеспечение сходства объектов, в числе которых должен предъявляться объект, и др.

Предъявление для опознания возможно по голосу (особенно­стям произношения) и по некоторым другим функциональным при­знакам (например, по походке). Организация такого предъявления имеет свои особенности.

В случаях, когда имеется необходимость предъявления для опознания одному опознающему нескольких проверяемых лиц, следует производить предъявление каждого из них в отдельности. Нельзя предъявлять одновременно нескольким опознающим одного опознаваемого.

При определенных условиях допускается повторное предъяв­ление (того же объекта тому же опознающему), хотя этот вопрос является дискуссионным.

Следственный эксперимент был признан уголовным процессом лишь в 1961 году, после того, как тактика его проведения была хорошо разработана криминалистами (Н.И. Туковская, Р.С.Белкин и др.) и апробирована практикой. Суть этого следственного действия — в проведении опытов в специально воссозданных или в тех же самых условиях, в которых происходило в прошлом событие, по поводу которого ведется расследование.

Виды эксперимента: по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать и т.п.); по установлению возможности совер­шить конкретные действия; по проверке возможности существова­ния конкретного явления; по установлению механизма события.

Тактические условия, обеспечивающие эффективность следст­венного эксперимента:

  • максимально необходимое сходство обстановки проведения эксперимента с реальной обстановкой, в которой могло иметь место исследуемое событие;

  • многократность опытов;

  • проведение опытов с изменением условий;

  • обеспечение безопасности участников опытов;

  • обеспечение охраны задержанных (арестованных) подозре­ваемых или обвиняемых, участвующих в эксперименте.

Большое значение при создании необходимых для производст­ва опытов условий имеет реконструкция. Под ней понимается вос­создание, восстановление обстановки на месте события или ее от­дельных предметов. Это особенно важно, когда обстановка с мо­мента события претерпела существенные изменения.

На практике часто проводится еще одно, близкое к вышеука­занным, следственное действие — проверка и уточнение показаний на месте события. В УПК РФ такое действие предусмотре­но.

Это действие состоит в указании ранее допрошенным лицом места, о котором им давались показания; в рассказе о событии, происходившем на этом месте; в исследовании участниками про­верки этого места, сопоставлении сведений, сообщенных лицом, с реальной обстановкой на этом месте, а подчас и в демонстрации на этом месте простейших опытных действий.


ТЕМА 6. Тактика назначения и производства экспертиз Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (крими­налистической методики).


Экспертиза — исследование, производимое по постановле­нию следователя, дознавателя или суда специалистом в определен­ной области науки, техники, искусства и ремесла, с выдачей заклю­чения по вопросам, поставленным на разрешение экспертизы.

Назначение экспертизы — следственное действие, суть кото­рого в определении вопросов, требующих специальных познаний для их разрешения, выборе эксперта или экспертного учреждения и обеспечении эксперта необходимыми для исследования объектами.

Очевидно различие двух этих действий по сути, содержанию, субъекту и даже месту проведения.

Классификация судебных экспертиз весьма сложна (классы, роды, виды, разновидности) и осуществляется с использованием различных оснований, критериев. Выделяются следующие виды экспертиз:

а) по отрасли применяемых специальных познаний: криминалистическая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-бухгалтерская, товароведческая, физическая, химическая, автотехническая, пожарно-техническая и др. (перечень открытый);

б) по месту проведения: проводимые в экспертном учреждении и проводимые вне экспертного учреждения;

в) по объему предмета исследования: основные и дополнительные;

г) по последовательности проведения: первичные и повторные;

д) по составу и численности экспертов: единоличные, комиссионные и комплексные.

Единой системы судебно-экспертных учреждений в Россий­ской Федерации не существует. Пять имеющихся ведомственных систем объединяются только общим процессуальным порядком на­значения и проведения экспертизы. Ведомственные системы суще­ствуют в МВД, Министерстве юстиции, ФСБ, Министерстве здра­воохранения и Министерстве обороны. Наиболее крупные по структуре, кругу проводимых экспертиз и охвату обслуживаемых следственных подразделений и органов дознания —- системы экс­пертных учреждений МВД и МЮ.

В МВД это: Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ, экспертно-криминалистические управления и отделы — в МВД республик, ГУВД-УВД краев, областей, крупных городов, эксперт­но-криминалистические лаборатории и группы — в районных и не­больших городских отделах внутренних дел. В крупных городах при Управлениях государственной противопожарной службы УВД-ГУВД существуют также пожарно-испытательные лаборатории, в которых производятся пожарно-технические экспертизы.

В системе Минюста: Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) в Москве; межобластные и областные науч­но-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ).

В системе Минздрава существуют судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертные учреждения.

Судебно-медицинские экспертизы проводятся в Центре науч­ной и практической судебной медицины в Москве, в Республикан­ском центре СМЭ Минздрава России, республиканских, областных и городских бюро судебно-медицинской экспертизы облгорздравотделов. На местах работают районные и межрайонные судебно-медицинские эксперты.

Судебно-психиатрические экспертизы - в Государственном на­учном центре социальной и судебной психиатрии им. проф. В.П. Сербского в Москве, а также судебно-психиатрическими эксперт­ными комиссиями, работающими при крупных психиатрических или психоневрологических клиниках, лечебницах, больницах.

Выбор эксперта или экспертного учреждения - вопрос организационно-тактический. Студент должен уметь правильно определить вид специальных познаний, требуемых для решения типичных вопросов в определенных ситуациях; хорошо знать системы экс­пертных учреждений, особенно Минюста, МВД и Минздрава; тре­бования, предъявляемые к личности эксперта; требования к вопро­сам, формулируемым в постановлении следователя, дознавателя
или суда о назначении экспертизы.

Требования к личности эксперта: быть незаинтересованным в исходе дела; обладать специальными познаниями в требуемой об­ласти; иметь соответствующее высшее образование; иметь опыт ра­боты в данной области и - желательно - в проведении экспертных исследований. Эксперт должен также обладать такими качествами, как объективность, принципиальность, самокритичность, научная добросовестность.

Требования к вопросам, ставящимся перед экспертом:

а) относимость вопроса к компетенции эксперта. Нельзя ставить эксперту правовых вопросов; вопрос не должен выхо­дить за пределы определенной научной специальности (специализации) данного эксперта;

б) конкретность, четкость, ясность формулировки вопроса;

в) вопросы должны иметь логическую последовательность;

г) необходимость специальных познаний для решения сформулированного вопроса.

В ходе подготовки к экспертизе при ее назначении должны быть собраны требуемые для проведения исследования образцы не­обходимого качества, в необходимом количестве и при обеспече­нии несомненности их происхождения. Часть образцов (экспери­ментальных) может быть получена самим экспертом непосредст­венно в ходе проведения экспертизы.

Под образцами для сравнительного исследования понимаются материально-фиксированные объекты, выражающие свои собст­венные признаки или отображающие признаки другого объекта и в связи с этим используемые в идентификационных и диагностиче­ских исследованиях в целях сравнения с исследуемыми веществен­ными доказательствами.

Образцы делятся на свободные и экспериментальные. Свобод­ные - образцы, созданные или полученные вне связи с делом, как правило, до его возбуждения. Экспериментальные – полученные для целей данного исследования по конкретному уголовному, гра­жданскому или арбитражному делу.

Пути получения образцов для сравнительного исследования:

а) следственное действие, предусмотренное УПК РФ;

б) следственный осмотр;

в) обыск;

г) выемка;

д) следственный эксперимент;

е) истребование документов и иных материалов (см. УПК РФ);

ж) использование учетов органов внутренних дел;

з) истребование архивных уголовных дел и иных архивных материалов;

и) получение самим экспертом в процессе экспертного экспе­римента.

При оценке следователем и судом заключения эксперта оцени­вается как внутреннее содержание акта экспертизы (и особенно за­ключения эксперта, его выводов), так и соответствие материалов экс­пертизы процессуальным требованиям. Обращается внимание на на­учную обоснованность выводов и других материалов экспертного ис­следования, логическую обоснованность и непротиворечивость выво­дов, полноту ответов эксперта на поставленные перед ним вопросы.

Проверяется компетентность эксперта, не имелось ли основа­ний для его отвода по делу, не нарушен ли процессуальный поря­док получения образцов для данной экспертизы.

Выводы эксперта обязательно сравниваются с информацией об исследовавшихся обстоятельствах, имеющейся в других материалах дела. При наличии противоречий принимаются меры к их объясне­нию и устранению.

По результатам оценки следователем заключения эксперта мо­гут приниматься следующие решения:

  • согласиться с выводами эксперта, считать заключение пол­ноценным источником доказательств и использовать его в качестве такового в дальнейшем расследовании или в судеб­ном разбирательстве;

  • допросить эксперта;

  • назначить повторную либо дополнительную экспертизу.

Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика) - четвертый, завершающий раздел криминалистики, изучающий особенности раскрытия, расследова­ния, предупреждения преступлений определенных видов (катего­рий) и разрабатывающий на этой основе практические рекоменда­ции для сотрудников правоохранительных органов.

Система криминалистической методики состоит из двух ос­новных частей: 1) общие положения методики; 2) совокупность ча­стных (видовых) методик.

Общие положения методики включают сведения о предмете, задачах, источниках, структуре, значении методики; истории ее возникновения и развития; научные положения об организационных и методических основах, определяющих типовую структуру частной методики.

К числу общих положений методики относятся основы взаимо­действия следователя с оперативными работниками, использования помощи общественности и средств массовой информации, работы по выявлению в ходе расследования и устранения причин и усло­вий, способствовавших совершению преступлений.

Общая задача методики - та же, что и у всей криминалистики: способствовать правоохранительным органам в борьбе с преступ­ностью. Специальные задачи криминалистической методики - изу­чение типовых механизмов совершения преступлений определен­ных видов, типичных исходной информации и исходных следст­венных ситуаций, обобщение передового опыта и недостатков практики раскрытия, расследования, предотвращения преступлений этих видов и на этой основе - выработка научно обоснованных ре­комендаций для следователей, дознавателей, экспертов и судей.

К общим положениям относятся и принципы криминалистиче­ской методики: законность рекомендаций; их конкретность; этапность методик; ситуационность и многовариантность; структурное единство криминалистических методик расследования преступле­ний; научная обоснованность их содержания (И.А. Возгрин).

Криминалистические методики классифицируются по раз­личным основаниям. Традиционным, характерным для большинства частных методик основанием классификации является определение вида преступления уголовно-правовой нормой, составом: методика расследования краж, методика расследования разбоев, изнасилова­ний, вымогательств и т.д.

В качестве оснований деления могут быть взяты также лич­ность преступника (методики расследования преступлений несо­вершеннолетних, иностранцев, душевнобольных, рецидивистов и т.д.), фактор времени (методики расследования по горячим следам, нераскрытых преступлений прошлых лет), место совершения пре­ступления (методики расследования краж грузов на транспорте, краж в сельской местности и т.п.).

Деление методик может быть продолжено с использованием одновременно и второго основания. Пример: методика расследова­ния убийств делится на методики расследования убийств при нали­чии трупа и без трупа (при исчезновении человека и признаках его убийства). Выделяют также методики расследования детоубийств; убийств, совершенных в драке; убийств прошлых лет и др.

Формы изложения частных методик: ведомственные (межве­домственные) методические указания; информационные письма, бюллетени; учебные и практические пособия; монографии; диссер­тационные и другие научные работы. Появились альбомы схем и компьютерные программы расследования преступлений отдельных видов, хотя практическая польза их применения еще требует про­верки.

Структуры частных методик зависят от критерия, положенно­го в основу их выделения.

Структура методики, определяемой нормой, устанавливающей ответственность за данный вид преступления:

а) криминалистическая характеристика преступлений данного вида;

б) типичные исходные следственные ситуации;

в) особенности тактики первоначальных следственных действий; их сочетание с оперативно-розыскными мероприятия­ми;

г) особенности планирования расследования; типичные версии;

д) особенности тактики последующих следственных действий; их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями;

е) использование специальных познаний по делам данной категории;

ж) взаимодействие следователя с оперативным работником;

з) использование помощи общественности и средств массовой информации;

и) особенности предупредительной деятельности при рассле­довании преступлений данного вида.

Тенденции и перспективы развития криминалистической ме­тодики определяются потребностями практики, а они, в свою оче­редь, изменившимися условиями работы правоохранительных ор­ганов и прежде всего - принятием нового Уголовного кодекса РФ.

В ближайшей перспективе - разработка методик расследова­ния преступлений новых видов, сформулированных новым кодек­сом: незаконное предпринимательство; лжепредпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; незаконное получение кредита; незаконное использование товарного знака; изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных -карт и иных платежных до­кументов; неправомерные действия при банкротстве, преднамерен­ное банкротство, фиктивное банкротство; уклонение от уплаты на­логов; терроризм; захват заложников; вандализм; преступления в сфере компьютерной информации; фальсификация доказательств и некоторых других.

Второе направление — совершенствование имеющихся частных методик с учетом изменившихся способов преступлений, давно су­ществовавших (мошенничество; вымогательство; убийство, иные преступления, совершаемые с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п.).

Третье направление - разработка методик расследования раз­личных проявлений организованной преступности и на этой основе - общих положений методики расследования организованной пре­ступной деятельности.

Жизнь требует создания и целого ряда других методик, не ос­нованных на уголовно-правовой квалификации преступлений, на­пример, методики расследования межгосударственных (межрегио­нальных, транснациональных) преступлений.


ТЕМА 7. Методика расследования убийств. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений.


Убийство - умышленное причинение смерти другому чело­веку - одно из самых тяжких преступлений против личности. Доля умышленных убийств в общем числе ежегодно регистрируемых преступлений относительно невелика (1-1,2%), однако каждое из них имеет большой общественный резонанс. К тому же из года в год растет число неопознанных трупов, многие из которых носят криминальный характер, а также пропавших без вести граждан.

Раскрываемость умышленных убийств по сравнению с многи­ми другими видами преступлений высока: 75-78% ежегодно.

Способы убийств весьма разнообразны: причинение телесных повреждений с использованием огнестрельного, холодного и иного оружия, взрывных устройств, различных инструментов и иных предметов; избиение потерпевшего руками, ногами; удушение; сбрасывание с высоты, отравление и некоторые другие.

Типовой портрет убийцы сложен и зависит от мотивов, обста­новки, способа причинения смерти. Как правило, это лица с устой­чивой антиобщественной установкой в сознании, включающей пре­небрежительное отношение к человеческой жизни. Для субъектов бытовых убийств характерна повышенная эмоциональность; для лиц, совершающих убийства по заказу - рациональный подход к своей преступной деятельности. Среди убийств высок процент лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. Мно­гие из них страдают психическими заболеваниями, отклонениями в половой сфере, не работают и не учатся.

Обстановка совершения убийства также во многом зависит от мотива причинения смерти, избранного способа лишения жизни, а кроме того - от связи преступника и жертвы, связи субъекта убий­ства с местами преступления и сокрытия его следов.

Типичная исходная информация, определяющая круг и характер первоначальных следственных действий по делам об убийствах, характеризуется двумя главными обстоятельствами:

  1. наличием или отсутствием трупа убитого;

  1. наличием или отсутствием фигуры заподозренного в убий­стве. Отсюда особенности расследования дел, возбуждаемых по фактам обнаружения трупа, и дел, возбуждаемых по фактам исчез­новения людей (при наличии признаков их убийства).

Типичные общие версии по делам об убийствах:

  • убийство было;

  • убийства не было, а имело место самоубийство;

  • убийства не было, имеет место естественная смерть;

  • убийства не было, произошел несчастный случай.

Типичные частные версии: о личности убитого, о мотивах убийства, об орудии причинения смерти, о времени убийства, об обстоятельствах, способствовавших убийству, о соучастниках убийцы и т.д. При некоторых обстоятельствах выдвигаются версии о связи убийства с организованной преступной деятельностью (убитый ранее выступал в качестве свидетеля, разоблачавшего чле­на преступной группы; убитый сам был членом одной из группиро­вок).

Первоначальные следственные действия в ситуации - "об­наружен труп с признаками насильственной смерти":

  • осмотр места происшествия - места обнаружения трупа и самого трупа;

  • допрос лица, обнаружившего труп;

  • допрос свидетелей-очевидцев, если они имелись;

  • назначение судебно-медицинской экспертизы трупа.

Если личность убитого неизвестна, проводится комплекс меро­приятий по его идентификации.

Если убитый известен, производится осмотр по месту его жи­тельства, допросы родственников, близких знакомых, соседей, со­служивцев, лиц, видевших его живым незадолго до убийства.

Когда с момента убийства прошло немного времени, организу­ется преследование преступника по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, "прочесывание" местности, подвор­ный (поквартирный) обход в целях выявления свидетелей.

После выявления заподозренного в убийстве производятся:

  • личный обыск заподозренного;

  • его освидетельствование;

  • осмотр его одежды;

  • допрос заподозренного;

  • обыск по месту его жительства и работы;

  • предъявление для опознания заподозренного свидетелям-очевидцам убийства (если они имеются); предъявление для опознания изъятых вещей, оружия и т.п.;

  • назначение экспертиз с использованием образцов, получен­ных от заподозренного.

В ситуации "убийство без трупа" на первоначальном этапе расследования типичны:

а) осмотр места жительства исчезнувшего; при необходимости - обыск;

б) осмотр по месту его работы; осмотр документов;

в) допрос в качестве свидетелей родных, близких знакомых, соседей и сослуживцев исчезнувшего;

г) проверка его по учетам органов внутренних дел;

д) дача следователем поручения органу дознания о розыске исчезнувшего;

е) направление поручений следователю или органу дознания по месту проживания родст­венников исчезнувшего или в иные места его возможного пребывания;

ж) при наличии достаточных оснований - наложение ареста на корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его близких родственников и знакомых.

Для последующего этапа расследования убийств характер­ны: допросы свидетелей, назначение экспертиз, следственные экс­перименты, предъявление для опознания, проверка и уточнение по­казаний на месте события.

Из экспертиз по делам об убийствах наиболее типичны: судеб­но-медицинская экспертиза (трупа, живых лиц, вещественных дока­зательств); дактилоскопическая и иные трасологические эксперти­зы; экспертиза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв­ных устройств; судебно-физическая, судебно-химическая; исследо­вание микрообъектов; судебно-психиатрическая экспертиза. При обнаружении неопознанного трупа и наличии фотографий исчезнувшего может быть назначена фотопортретная криминали­стическая экспертиза. Идентификация может быть произведена также при обнаружении черепа, возможно принадлежащего исчез­нувшему лицу.

Кража (тайное хищение чужого имущества), грабеж (от­крытое хищение чужого имущества), разбойное нападение в целях хищения чужого имущества при существенных различиях в уго­ловно-правовых характеристиках имеют много общего в кримина­листическом аспекте: сходство в обстановке, в которой совершают­ся преступления; совпадение многих типичных следов — отраже­ний преступных действий; необходимость розыска похищенного имущества и т.д.

Поэтому в ряде учебников и практических руководств по кри­миналистике общие положения расследования этих преступлений нередко сводятся в одну главу.

Кражи являются наиболее распространенными преступления­ми (до 45% от общего числа ежегодно регистрируемых преступных деяний и до 80% всех преступлений против собственности в России). Грабежей и разбоев совершается гораздо меньше (соот­ветственно 5-6% и 9-10%), однако насильственный характер этих преступных действий делает их весьма опасными для общества. Велика, особенно в последние годы, латентность краж и грабежей. Раскрывается лишь каждая вторая-третья кража.

Две трети зарегистрированных краж совершается из закрытых помещений, что влечет за собой образование типичных следов (взлома, рук, обуви и т.п.). Своеобразны способы совершения краж личного имущества пассажиров и грузов на железнодорожном, воз­душном, водном и автомобильном транспорте. В последние годы получили широкое распространение кражи автотранспортных средств и разбойные нападения на водителей с целью завладения транспортными средствами или перевозимым грузом.

При разбойных нападениях типичными являются следы при­менения огнестрельного и другого оружия, иных средств насилия, в том числе — пули, гильзы, остатки взрывных устройств, поврежде­ния на теле, одежде потерпевших, на предметах обстановки престу­пления.

Личность вора, грабителя характеризуется повышенным уровнем специального рецидива. Увеличивается доля разбоев, со­вершенных группой, в том числе организованными преступными сообществами, хорошо вооруженными и оснащенными, тщательно готовящими нападения и умело скрывающими следы. Значительное количество разбоев совершается несовершеннолетними, а также иммигрантами из ближнего и дальнего зарубежья (доля последних в общем числе осужденных за разбои достигает 20%).

Осмотр места кражи (грабежа, разбоя) проводится по горя­чим следам, нередко — до возбуждения уголовного дела. Опти­мальный состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место: следователь, оперативный работник уголовного розыска, специалист-криминалист, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор. Осмотр проводится, как правило, концентрическим способом, в ночное время — по узлам, с использованием выборочного метода исследования. Перед началом осмотра применяется служебно-розыскная собака.

Особо тщательному осмотру подвергаются места проникнове­ния преступников в помещение или подхода к месту нападения на местности; выхода из помещения или отхода на местности после нападения; взлома, открытия замков. Применяются различные ме­тоды выявления и изъятия слабовидимых следов рук, обуви. Обна­руживаются возможные следы крови, образующиеся при преодолении преград, при сопротивлении лицам, совершающим грабежи и разбойные нападения. Обращается внимание на брошенные орудия взлома, окурки, оставленные преступниками, на прилегающей тер­ритории — следы транспортных средств, использованных преступ­никами.

Следует проверить состояние охранной сигнализации и хими­ческих ловушек, если они имелись. Устанавливается наличие ве­ществ, которые могли остаться на преступнике — его теле, одежде, обуви: микрочастицы краски, штукатурки, опилки, частицы рассы­панной муки, разлитого масла, других веществ, имевшихся на месте происшествия. Их образцы приобщаются к протоколу осмотра, как и образцы вещества сработавших химловушек.

Фиксируются негативные обстоятельства (следы взлома изнут­ри помещения; бессмысленные разбрасывание и порча предметов; размеры пролома, через который невозможно протащить якобы по­хищенные предметы и т.д.). Изымаются паспорта от взятых пре­ступниками номерных вещей, этикетки от товаров, коробки, пакеты и другой упаковочный материал, в котором находились похищен­ные вещи.

Для первоначального этапа расследования краж характерны следующие исходные следственные ситуации и методы их разре­шения:

1. Лицо, совершившее кражу, задержано на месте преступления или поблизости от него.

Типичные следственные действия — осмотр места кражи; ос­мотр места задержания, — если оно не совпадает с местом кражи; задержание подозреваемого; его личный обыск; обыски по месту его жительства и работы; допрос потерпевшего (материально-ответственного лица, работника охра­ны); допрос лиц, задержавших вора; допрос подозреваемого; ос­мотр изъятых у него при задержании или обысках вещей и иных предметов; предъявление этих предметов для опознания.

2. Событие кражи установлено; лицо, совершившее кражу, не­ известно.

В этой ситуации круг следственных действий ограничен: кроме осмотра места кражи и допроса потерпевших (материально-ответственных лиц, охранников и т.п.), типичным является назна­чение криминалистических и иных экспертиз по исследованию сле­дов, обнаруженных на месте кражи: следов рук, обуви, орудий взлома, микрочастиц, оставленных преступником, волос, слюны и т.д.

Главная же роль отводится поисковым, в том числе оператив­но-розыскным, мероприятиям, направленным на обнаружение лица, совершившего кражу: использование криминалистических и иных учетов органов внутренних дел; проверка мест сбыта похищенного, использование сведений, указывающих на связь преступника с ме­стом кражи; проверка лиц, среди которых может находиться пре­ступник.

3. Событие кражи установлено; никто не задержан за кражу, но есть основания для выдвижения версии о причастности к ней опре­деленного лица,

В такой ситуации главной задачей является проверка опера­тивно-розыскным, а затем и следственным путем наличия либо от­сутствия алиби у данного лица, наличия у него или его близких ве­щей, сходных с похищенными. Если оперативно-розыскные меро­приятия не дали положительных результатов, заподозренное лицо детально допрашивается об обстоятельствах, связанных с кражей; о связи допрашиваемого с потерпевшим (местом кражи); о том, где и как он провел день, когда произошла кража, и т.д.

Полученные показания тщательно проверяются.

При появлении оснований для обыска у заподозренного обыск проводится безотлагательно.

Фигура заподозренного в краже нередко появляется в связи с проверкой по дактилоскопическим учетам, а также в случае обна­ружения похищенных вещей у определенного лица, например, в случае задержания его при сбыте таких вещей. Обнаружение похи­щенных вещей у конкретного лица способствует установлению ви­новного в краже в 40% случаев.

4. Лица, совершившие кражу, не установлены. Имеются основания для выдвижения версии об инсценировке кражи.

Чаще всего здесь речь идет о совершении хищения материаль­но-ответственными лицами и инсценировке как приеме сокрытия такого хищения. Инсценировка кражи личного имущества может иметь место как часть способа преступления — в целях получения страхового вознаграждения или сокрытия неблаговидного поведе­ния собственника «похищенных» ценностей.

Наиболее распространенные экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбоях: трасологические, судебно-биологические, судебно-медицинские, исследование микрочастиц. Для дел о разбой­ных нападениях характерны также судебно-баллистические экспер­тизы, исследования газового и холодного оружия.

При обнаружении похищенного имущества могут быть назна­чены товароведческие экспертизы — в целях установления его принадлежности к определенной группе, определения состояния, стоимости и др.

Широко распространены при расследовании краж, грабежей и разбоев комплексные экспертизы.


ТЕМА 8. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности

Организованная преступность — общественно-опасное со­циальное явление, представляющее собой сложную системно-структурную совокупность преступников, организованных групповых преступных формирований и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.

Организованная преступная деятельность — часть организо­ванной преступности, ее неотъемлемый элемент и в то же время проявление. Она состоит в создании организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, иных преступных форми­рований; в руководстве ими, участии в них; в подготовке конкрет­ных преступлений, непосредственном их исполнении, сокрытии следов, принятии иных мер противодействия раскрытию и рассле­дованию преступлений, совершаемых группой, бандой, сообщест­вом.

Организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — обес­печивающие функционирование преступного формирования.

Основой криминалистической характеристики ОПД является базовый элемент этой деятельности. Под ним понимается посте­пенно сложившийся или избранный преступным сообществом ос­новной способ достижения организованной преступной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близ­ких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксирован­ных УК РФ. Базовый элемент определяет средства осуществления ОПД, входящие в механизм этой деятельности. В этом механизме можно выделить криминальную и не криминаль­ную (обеспечивающую) части. Обе части механизма ОПД оставля­ют свои, специфические следы — отражения в окружающей среде.

Особое значение имеет такой элемент ОПД, как организован­ное противодействие установлению истины при расследовании и в суде.

Обстановка ОПД является сложной динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межре­гиональной, а подчас и межгосударственной («транснациональ­ной»).

Личность организованных преступных формирований рас­сматривается в различных аспектах: с точки зрения ее роли в ОПД определенного формирования; в социально-профессиональном ас­пекте; с точки зрения наличия преступного опыта и судимости; по степени активности в ОПД. Для отдельных разновидностей пре­ступных групп (организаций, сообществ) и их базовых элементов существуют и специфические типологии личности их членов.


2. Особенности расследования ОПД:

  • специализация субъектов расследования по делам об ОПД;

  • особенности возбуждения дел этой категории;

  • признаки ОПД — основания для выдвижения версий по таким делам;

  • необходимость мер по выявлению организаторов преступ­ного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;

  • осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;

  • особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;

  • обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;

  • особенности тактики отдельных следственных действий;

  • особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвоката­ми.

Признаки ОПД, учитываемые при возбуждении дела о ней или при объединении дел, возбужденных ранее по отдельным преступ­лениям, совершенным членами формирования:

а) устойчивость преступной группы;

б) наличие высокой степени организованности членов формирования; распределение ролей внутри его;

в) вооруженность группы;

г) наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

д) пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

е) наличие определенной сферы влияния, контроля;

ж) интеграция нескольких преступных групп в одно целое;

з) легализация преступных доходов;

и) связь преступников с коррумпированными чиновниками го­сударственных учреждений, банками и иными коммерче­скими структурами;

к) попытки со стороны руководящих должностных лиц, депу­татов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от ответственности.

При планировании расследования, кроме общей версии (о нали­чии формирования, его цели, составе, объеме преступной деятель­ности), выдвигаются частные версии. При этом типичны предпо­ложения об организаторах и лидерах группировки, причастности к формированию тех или иных лиц, местах приобретения и хранения оружия, полученных преступным путем имущества и денег, замыс­лах преступников и т.д.

Специально планируются меры по обеспечению следственной тайны и безопасности потерпевших и основных свидетелей, а также членов группы, давших правдивые показания.


3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.

В качестве места происшествия чаще всего осматривают: место преступления, совершенного членами группы; место сбора пре­ступников; место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; место задержания членов группы, особенно — за­держания с поличным; место обнаружения трупа жертвы; место со­держания захваченных заложников или похищенных с целью полу­чения выкупа людей; место передачи взятки; место «разборки» ме­жду членами двух конфликтующих группировок и т.п. Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовым или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

Осмотром устанавливают признаки групповых действий, от­личительные особенности способа, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеет обнаружение следов применения нескольких экземпляров оружия.

Первому допросу каждого участника группы должно предше­ствовать глубокое изучение его личности. Определение, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второсте­пенным участником, не находится ли он в оппозиции к лидеру, по­зволит избрать наиболее правильную тактику допроса. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных форми­рований применяется звукозапись.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Похожие:

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «криминалистика»
Учебная дисциплина «Криминалистика» является одной из базовых дисциплин в подготовке юриста, входит в федеральный компонент раздела...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «исследование операций»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическое программирование» разработан в соответствии с требованиями Государственного...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «экономическая география и региональная экономика»
Учебно-методический комплекс включает учебную программу курса, планы проведения семинарских занятий, список основной и дополнительной...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине История железнодорожного
...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине Иностранные языки
...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине Схемотехника ЭВМ
...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Криминология»
Учебно–методический комплекс по дисциплине «Криминология» подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «логистика»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Логистика» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные системы в экономике»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» разработан в соответствии с требованиями Государственного...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине мировая экономика
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов очной и заочной формы обучения
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница